1 Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA) Lima, Perú Capacitación de GAFISUD en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para los reguladores de las entidades financieras no bancarias (EFnB)

2 LOS MERCADOS MONETARIOS NO BANCARIOS ANALISIS DEL MARCO REGIONAL E INTERNACIONAL Cumplimiento y Regulación de las Entidades Financieras no Bancarias (EFnB) Roberto Bulit Goñi

3 EL LAVADO DE DINERO COMO HERRAMIENTA DE POLÍTICA CRIMINAL –CAPONE vs LOMBROSO

4 LAS NUEVAS REDES COMERCIALES – LA GLOBALIZACIÓN –VELOCIDAD –INFORMALIDAD –COMERCIO vs PRODUCTO

5 CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS MOVIMIENTOS DE DINERO –LAS MIGRACIONES –LAS NUEVAS FRONTERAS vs LAS “NO FRONTERAS”

6 LA RESPUESTA DE LOS MERCADOS (AYER, HOY Y SIEMPRE…?) –LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES –LAS HAWALAS –MITAD Y MITAD…???

7 LAS DELEGACIONES DEL ESTADO –PORQUÉ SE DELEGA LEGALIDAD DE LA ACCIÓN NOTITIA CRIMINIS ESPECIALIDAD DEL “AMBIENTE CRIMINAL” - EN QUIENES SE DELEGA –PARA QUE SE DELEGA »PREVENCIÓN vs PERSECUCIÓN PENAL –COMO SE DELEGA »PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD »LA CURVA DE LAFFER

8 COSTO DE LA INTERVENCIÓN –MERCADO HIPER SENSIBLES

9 FORMAS DE MAXIMIZAR LA EFICACIA DE LA NORMA –CONOCIMIENTO DEL MERCADO –ACTUALIZACIÓN PERMANENTE –RACIONALIDAD – ADECUACION - OPORTUNIDAD –PUBLICIDAD DEL PROYECTO NO HAY NADA SECRETO EN ESTE MUNDO –CONSULTA Y DISCUSIÓN ABIERTA –EDUCACIÓN DEL PUBLICO – EL QUE PAGA