1 BALANCE DIRECCIÓN DE FISCALÍA NACIONAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
2 3 TIPO A TIPO B TIPO C TIPOS DE ORGANIZACIONES ¿A QUIÉN PERSEGUIMOS?Clan Úsuga Disidencia ERPAC Rastrojos TIPO A La Constru La Cordillera TIPO B La Empresa ODIN Medellín TIPO C Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado
3 SITUACIÓN ACTUAL CRIMINALIDAD ORGANIZADA
4 BALANCE 2014 3 Grandes Estructuras (Tipo A) 1.894 CAPTURAS90 Bandas Delincuenciales Investigadas (Tipo B-C)
5 LOS 10 DEPARTAMENTOS CON MAYOR NÚMERO DE CAPTURAS
6 90 Bandas Delincuenciales Investigadas2014 Balance ENERO - DICIEMBRE 1.894 Capturas 3 Grandes Estructuras 90 Bandas Delincuenciales Investigadas INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES CRIMINALES JUDICIALIZADOS 864 Otras 781 Clan Úsuga Disidencias ERPAC: 104 Bloque Meta: 41 Libertadores del Vichada: 63 249 Los Rastrojos Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado
7 IMPACTO SOBRE CLAN USUGA2014 IMPACTO SOBRE CLAN USUGA Balance Cabecillas: 145 Desmovilizados: 74 Servidores Públicos: 27 PRINCIPALES CABECILLAS JUDICIALIZADOS Muerto Procedimiento Jhon Jairo Restrepo Marín Alias Marco Cabecilla Nordeste Antioqueño Clan Usuga 16/02/2014 Luis Enrique Álvarez Murillo Alias Lobo Cabecilla Cúcuta – N. Santander Clan Usuga 05/03/2014 Edgar Miguel Martínez Olivar Alias Cinco Cinco Cabecilla Nordeste Antioqueño Clan Usuga 31/03/2014 Mario Elver Garzon Escobar Alias Mario Bross Cabecilla Nordeste Antioqueño Clan Usuga 23/03/2014 Nelson Gomez Cantero Alias Cachaco Cabecilla Pasto - Nariño Clan Usuga 19/03/2014 Hernan Dario Giraldo Gaviria Alias Cesarin Cabecilla Turbo - Antioquia Clan Usuga 11/05/2014 Cesar Daniel Anaya Paez Alias Tierra Cabecilla Turbo - Antioquia Clan Usuga 07/09/2014 Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado
8 2014 IMPACTO SOBRE RASTROJOS Cabecillas: 38 Desmovilizados: 16Balance Cabecillas: 38 Desmovilizados: 16 Servidores Públicos: 6 PRINCIPALES CABECILLAS JUDICIALIZADOS Oscar Eduardo Castro Rivera Alias Ballena Cabecilla Departamental Tuluá - Valle Los Rastrojos 18/01/2014 José Ancizar Cárdenas Jiménez Alias Patarrancia Cabecilla Departamental Buga – Valle del Cauca Los Rastrojos 02/03/2014 Héctor Fabio García Gómez Alias Chorizo Cabecilla Departamental Tuluá – Valle del Cauca Los Rastrojos 25/05/2014 Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue Alias Turco Hilsaca Cabecilla Financiero Cartagena - Bolívar Rastrojos 18/11/2014 Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado
9 90 Bandas Delincuenciales Investigadas2014 IMPACTO SOBRE OTRAS ORGANIZACIONES Balance 1.894 Capturas 3 Grandes Estructuras 90 Bandas Delincuenciales Investigadas INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES CRIMINALES JUDICIALIZADOS Cabecillas: 87 Desmovilizados: 35 Servidores Públicos: 49 Emiro Cordero Santos Alias Guaviare Cabecilla Militar Bloque Meta 11/06/2014 Orlando Cuero Ramirez Alias El Mono u Orejas Máximo Cabecilla La Empresa 08/07/2014 PRINCIPALES CABECILLAS JUDICIALIZADOS Jarol Esney Vargas Alias Harold Peto Cabecilla Municipal Medellín - Antioquia La Torre 22/01/2014 Ricardo Robles Alias Aguaman Cabecilla Municipal Barranca - Santander Los Aguamanes 03/02/2014 Héctor Alonso Franco Castro Alias Héctor Largo Cabecilla Municipal Pereira - Risaralda Los Machos 14/03/2014 Edwin de Jesús López Muñoz Alias Gomelo Cabecilla Municipal Medellín - Antioquia Los Pájaros 10/03/2014 Alejandro Parra Bustamante Alias Alejandro Cabecilla Municipal Buenaventura - Valle La Empresa 30/05/2014 Jhon Jairo Ruiz Muñeton Alias El Calvo Cabecilla Municipal Medellín - Antioquia La Camila 21/04/2014 Didier de Jesús Alias Ruiz López Alias Tutto Cabecilla Municipal Medellín - Antioquia La Raya 10/06/2014 Arvey Apraez Chasoy Alias Arvey Cabecilla Municipal El Peñol - Nariño Org. de Arvey 23/06/2014 Freddy Alberto Saavedra Diaz Alias Negro 8 Cabecilla Municipal Cali – Valle del Cauca Org. de Arvey 23/06/2014 Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado
10 90 Bandas Delincuenciales Investigadas2014 CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS Balance 1.894 Capturas 3 Grandes Estructuras 90 Bandas Delincuenciales Investigadas 82 capturas Ejército Policía Inpec CTI Fiscalía Alcaldes 4,5% Total de las Capturas LA MÁS GRANDE ORGANIZACIÓN CRIMINAL CON PODER DE CORRUPCIÓN DENTRO DE LAS INSTUTUCIONES DEL ESTADO. Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado
11 2014 INCAUTACIONES 2014 Armas de Fuego: 216Balance Armas de Fuego: 216 (Fusiles, Sub-ametralladoras, Pistolas, Revólveres, Escopetas, Mini-Uzi) Estupefacientes: 2748 Kilos (Cocaína, Marihuana) Equipos de Comunicación: 407 Unidades (Radios de comunicación, Celulares) Explosivos: 23 Granadas IM-26 Munición: Cartuchos Vehículos: 42 Unidades (Motocicletas, Camionetas, Carros) Dinero: ’ Millones
12 PRINCIPALES OBJETIVOS2015 PRINCIPALES OBJETIVOS Clan Úsuga Los Rastrojos Disidencia ERPAC Alias Otoniel Alias Don Cesar Alias Pijarbey Alias Nicolás Alias Gavilán CAPTURADO Clan Úsuga: 2.650 Rastrojos: 460 Disidencias ERPAC: 300 No. de integrantes por Organización Criminal Alias Inglaterra Alias Tierra
13 CASOS DE IMPACTO NACIONAL
14 “DEVOLUCIONES DEL IVA”
15 MODUS OPERANDI ¿Qué organización se desmanteló?EMPRESA 3 CHATARRA EXPORTAR EMPRESA 2 CARRUSEL OPERACIONES ECONÓMICAS INEXISTENTES EMPRESAS DE PAPEL CHATARRA EMPRESA 1 GRUPO DE TAREAS –DIAN-
16 BALANCE FINAL 53 SENTENCIAS CONDENATORIAS 96 IMPUTADOS24 FUNCIONARIOS DIAN 160 MIL MILLONES RECUPERADOS 75 MIL MILLONES Extinción de dominio 85 MIL MILLONES Aseguradoras en garantía BLAHCA JAZMIN BECERRA –CONDENADA 17 AÑOS ALDEMAR MONCADA–CONDENADO 3 VECES A 13, 10 Y 8 AÑOS
17 CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN BOGOTÁ
18 MODUS OPERANDI CONTRATISTAS Comisiones a los funcionarios de las entidades contratantes Comisiones a los funcionarios de órganos de control Varias empresas con los mismos dueños
19 Héctor Julio Gómez GonzálezCONTRATISTAS CONDENADOS Rafael Hernández Ruiz Héctor Julio Gómez González Miguel Nule Velilla Manuel Nule Velilla Guido Nule Mariño Mauricio Galofre Amín Emilio Tapia Aldana Alberto Calderón Castaño
20 IDU FUNCIONARIOS PÚBLICOS CONTRATANTES CONDENADOSExfuncionarios del IDU Inocencio Meléndez, Rafael Daza Castañeda Ex Secretaria de Integración Social Mercedes del Carmen Ríos Hernández Ex Secretario de Salud Distrital Héctor Zambrano Rodríguez Ex Director Unidad de mantenimiento y rehabilitación vial Iván Hernández Daza IDU
21 EX PERSONERO DISTRITALFUNCIONARIOS DE ÓRGANOS DE CONTROL CONDENADOS CONCEJALES Hipólito Moreno Gutiérrez Ronaldo Camacho Casado EX PERSONERO DISTRITAL Francisco Rojas Birry
22 PERSONAS VINCULADAS Emilio Tapia Aldana, Lucy Rojas De Moreno, Jorge Luis Bettín, Álvaro Dávila, Manuel Sánchez Castro CONTRATISTAS Y ABOGADOS Samuel Moreno Rojas EX ALCALDE DE BOGOTÁ José Juan Rodríguez Rico, Orlando Parada, Wilson Duarte Robayo CONCEJALES Liliana Pardo Gaona EX DIRECTORA GENERAL IDU Aldemar Cortés Salinas, María Natalia Laurens, María Clemencia Cantino, Carmen Elena Lopera, Claudia Otálora Cano, Luis Esteban Prada, Martha Mercedes Castrillón, Giovani Arenas Beltrán, Eric Elías Acosta FUNCIONARIOS IDU Carlos Lizcano Benítez EX GERENTE HOSPITAL MEISSEN
23 INTERBOLSA
24 RESULTADOS 12 IMPUTACIONES. 7 MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO.PROCESOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 30 NUEVAS INVESTIGACIONES PENALES EN CURSO.