1 CONSEJO DIRECTIVO DICIEMBRE 18 DE 2014

2 ORDEN DEL DÍA 1. Lectura del acta anterior 2. Informe de ejecución plan de desarrollo 3. Informe de gestión administrativa 4. Resultados evaluación de clima organizacional 5. Informes entes de control 6. Informe presupuestal y contable 7. Aprobación de acuerdos

3 INFORMES DE EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO CEFIT 2014 Corte a Noviembre 30 de 2014

4 FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 1.Renovación de la certificación en las normas técnicas de calidad por parte del ICONTEC 2.Fortalecimiento de la infraestructura locativa, mediante la adecuación de nuevas oficinas, adecuación de redes de datos, remodelación de unidades sanitarias de la sede San Mateo, así como la renovación eléctrica de dicha sede, con el fin de disminuir los riesgos existentes por la antigüedad de las instalaciones eléctricas existentes. Inversión de $319.541.809

5 FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ANTES AHORA

6 FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ANTES AHORA

7 FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ANTES AHORA

8 FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ANTES AHORA

9 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN 3.Fortalecimiento de los sistemas de información en la gestión de los procesos y adquisición de software de diseño gráfico 4.Implementación de carteleras digitales 5.Actualización de la página web, dando cumplimiento a directrices de gobierno en línea 6.Ampliación de la banda ancha del CEFIT, pasando de 18 a 200 megas de capacidad 7.Fortalecimiento de las comunicaciones institucionales por medio de redes sociales

10 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN ANTES AHORA

11 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 8. Medición del clima organizacional por parte de la empresa Adecco S.A 9. Adquisición de muebles, enseres y equipos de seguridad industrial y salud ocupacional, que permiten mejorar las condiciones de ergonomía de estudiantes y personal administrativo y docente y disminuir las probabilidades de riegos de accidentes o enfermedades laborales. Inversión: $88.626.770 10. Fortalecimiento de competencias laborales de los funcionarios mediante la ejecución del plan de capacitación. 11. Fortalecimiento del clima organizacional, mediante la ejecución del plan de bienestar social laboral

12 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES AHORAANTES

13 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 12. Otorgamiento de estímulos económicos a estudiantes con excelencia académica 13. Capacitación de docentes en pedagogía y evaluación por competencias laborales 14. Mejoramiento de la infraestructura educativa mediante la implementación de una nueva sala de sistemas y remodelación de una sala existente, adecuación de un aula de trabajo colaborativo, adecuación del ambiente de aprendizaje para el programa de mesa y bar, dotación de equipos para los programas de mecánica automotriz y mecánica de motos, entre otras inversiones por $ 191.165.822

14 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA ANTES AHORA

15 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

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17 15. Actualización del Proyecto Educativo Institucional y el reglamento académico 16. Mención honorífica al CEFIT por parte de la Asociación de Entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – Asenof, por su aporte a la calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano.

18 PREMIO A LA EXCELENCIA

19 FORTALECIMIENTO DE LA PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS 17. El CEFIT cuenta con 8 programas articulados con instituciones de educación superior (ATEC, Escolme, Cencala) 18. Oferta del nuevo programa técnico Auxiliar del talento humano. 19. Capacitación de 823 personas por medio de cursos de extensión 20. El 42% de los practicantes encuestados en la presente vigencia, fueron vinculados laboralmente en las empresas en las cuales realizaron sus prácticas

20 FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA 21. Capacitación de 3895 personas, mediante los diferentes programas ofertados por el CEFIT 22. Implementación de dos unidades de aprendizaje mediante modalidad virtual 23. Disminución de la deserción estudiantil 24. Capacitación de docentes en pedagogía para personas con necesidades educativas especiales

21 ESTUDIANTES CEFIT 2014 Total estudiantes a la fecha: 3895 Video

22 ESTUDIANTES CEFIT 2014

23 INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

24 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1.Realización de 288 contratos por las modalidades de contratación directa, mínima y menor cuantía 2.Legalización de convenios con el SENA, el CES, Ministerio de Trabajo; Secretarías administrativa, Equidad de género, de Educación y de Salud, para la oferta de programas de formación técnica y de extensión 3.Reunión con empresarios el día 15 de octubre, con el fin de fortalecer el proceso de prácticas laborales y la relación CEFIT – Empresa 4.Actualización del reglamento interno de trabajo y el código de ética, como referentes normativos internos en las relaciones CEFIT- empleados

25 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

26 6. Participación de dos funcionarios del CEFIT en el tercer congreso internacional “Nuevo sistema de formación profesional, encadenamiento productivo y movilidad internacional”. 7.Inscripción del CEFIT en el RUP (Registro único de proponentes), lo que permite diversificar la oferta de servicios y participar en proyectos. 8.Clasificación a nueva convocatoria del Ministerio de Trabajo para la formación de personas inscritas en el Servicio público de empleo. 9.Aprobación del convenio SENA – CEFIT para la oferta de los siguientes programas técnicos gratuitos: Mesa y Bar, Venta de Productos y Servicios, Seguridad Ocupacional, Mantenimiento de Motocicletas y Sistemas 7.Presentación de proyecto de silla vacía a la Secretaría de Educación con 50% de descuento para estudiantes.

27 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EMPRESAARTÍCULOS DONADOSVALOR AKT3 Motocicletas 1 Motocarro $2.690.0001 Almacén Municipal1 Motocicleta 1 Refrigerador 1 Cilindro industrial 1 Mesón de acero 1 Horno semi industrial Surti - IndustriaMateriales y equipos para el programa de electricidad $11.492.979 Donación de equipos de enseñanza

28 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

29 RESULTADOS DE EVALUACIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL

30 RESULTADOS EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

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36 INFORMES ENTES DE CONTROL

37 Informes de la Contraloría Municipal de Envigado. Informe de auditoría contable: FORTALEZASHALLAZGOS Pago de obligaciones financiera en tiempo oportuno Sobreestimación de la utilidad del periodo 2013 en el 8% por contabilización de ingresos de la vigencia 2014 Soportes de la gestión financiera y contable adecuados No registro de valoración de los bienes acorde a circular 060 de la Contaduría General de la Nación Conocimiento de las normas por parte de los funcionarios Falta de implementación del 100% de integración de módulos del sistema de información Realización de toma física anual de bienesMejorar la gestión para la recuperación de cartera para mejorar el recaudo Libros oficiales debidamente elaboradosLa cuenta consignaciones pendientes por identificar, presenta una tendencia al crecimiento Archivo adecuado de los soportesFalta de un sistema de costeo

38 INFORMES ENTES DE CONTROL Informes de la Contraloría Municipal de Envigado. Informe de auditoría Presupuestal: Cero Hallazgos FORTALEZASOPORTUNIDADES DE MEJORA Cumplimiento de procedimiento para la realización de traslados y adiciones presupuestales Mejorar la planificación del Plan Anual Mensualizado de Caja La entidad presenta en tiempo oportuno los informes de rendición de cuentas a los entes de control Realizar mensualmente informes de seguimiento al PAC Falta de análisis detallado que permita revisar metas de recaudo relacionadas con la prestación de servicios inherentes al objeto social

39 INFORME PRESUPUESTAL Y CONTABLE

40 INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A NOVIEMBRE 30 DE 2014 NOMBRE DE LA CUENTA VALOR PROYECTADO VIGENCIA 2014 TOTAL EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCION Ingresos por matricula programas CEFIT $ 702.000.000$ 667.284.45895% Matrículas convenio Sena$ 620.750.374$ 552.006.53789% Transferencia Municipio de Envigado$ 2.100.000.000 100% Matriculas media técnica$ 373.000.000$ 370.746.32299% Convenio Secretaría Administrativa$ 25.000.000$ 3.817.40015% Convenio Secretaría de Salud$ 31.600.000$ 15.800.00050% Convenio Secretaría de Equidad de género $ 30.000.000$ 15.000.00050% Convenio Ministerio de Trabajo$ 37.620.000$ 00% Otros ingresos (Inscripciones y pólizas)$ 78.000.000$ 98.961.878127% Existencia en caja y bancos$ 690.163.000 100% Otros ingresos ( Arrendamientos, recuperaciones y rendimientos financieros) $ 25.927.222$ 45.916.762177% Incorporaciones$ 27.613.544 100% TOTAL PRESUPUESTO$ 4.741.674.140$ 3.742.283.31279%

41 INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS A NOVIEMBRE 30 DE 2014 NOMBRE DE LA CUENTA VALOR PROYECTADO VIGENCIA 2014 VALOR EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCION Gastos de funcionamiento (gastos de personal asociados a la nómina) $ 789.309.530$ 655.010.84783% Gastos generales de funcionamiento $ 217.600.766$ 189.152.94387% Gastos de inversión (gastos de personal asociados a la nómina) $ 463.300.517$ 393.860.25685% Gastos de inversión (equipos de enseñanza, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de cómputo, infraestructura, dotación seguridad industrial, sistemas de información y software) $ 883.020.422$ 753.377.60585% Gastos de gestión académica (evento de grados, inscripciones, carnet, póliza y papelería, bienestar estudiantil, honorarios y servicios y suministros de educación) $ 605.126.386$ 573.308.31795% Gastos de inversión (Docentes CEFIT y media técnica) $ 1.162.566.145$ 1.036.141.60889% Convenios SENA $ 620.750.374$ 555.233.67989% TOTAL PRESUPUESTO $ 4.741.674.140$ 3.257.741.19669%

42 BALANCE GENERAL A NOVIEMBRE 30 DE 2014 ACTIVO4.394.805.424 Efectivo692.281.197 Deudores379.201.734 Propiedad, planta y equipo3.102.638.679 Otros activos220.683.814 PASIVO472.279.071 Cuentas por pagar208.232.590 Obligaciones laborales y de seguridad social2.698.056 Pasivos estimados253.234.333 Otros pasivos8.114.092 PATRIMONIO3.922.526.353 Patrimonio Institucional3.922.526.353

43 ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS2.636.584.965 Servicios educativos1.034.654.398 Transferencias1.575.000.000 Otros Ingresos26.930.567 GASTOS1707614656 Gastos de Administración1.699.832.963 Otros Gastos7.781.693 COSTOS DE VENTA U OPERACIÓN922.635.113 Costos de venta de servicios922.635.113 COSTOS DE PRODUCCIÓN127.111.897 Servicios educativos127.111.897 EXCEDENTE O PERDIDA NETA120.776.701

44 APROBACIÓN DE ACUERDOS

45 TARIFAS ACADÉMICAS 2015 Incremento del 3% respecto al 2014

46 CALENDARIO ACADÉMICO 2015

47 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

48 INCREMENTO SALARIAL 2015 Incremento del XXXXX% para personal administrativo Incremento del XXXXX% para personal docente

49 Gracias

50 INDICADORES DE IMPACTO

51 EMPLEABILIDAD DE EGRESADOS SEPTIEMBRE 2013

52 EMPLEABILIDAD

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55 SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

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57 El 42 % de los practicantes de la presente vigencia fueron vinculados laboralmente en la empresa en la cual realizaron la práctica laboral

58 ALGUNAS AGENCIAS DE PRÁCTICA QUE HAN VINCULADO PRACTICANTES Marketing personal Koba Colombia IPS Nevid S.A.S Degress S.A.S Texaco Envigado Auteco S.A AKT Motos Euro GNV Repostería el Portal Hotel Intercontinental Pelaez Hermanos