1 DIRECCIÓN DE FISCALÍA NACIONAL ESPECIALIZADA ANTINARCÓTICOS Y LAVADO DE ACTIVOS FISCALIA GENERAL DE LA NACION

2 PRESENTACION DEL TEMA ANTECEDENTES INTERNACIONALES DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ANTECEDENTES DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA DESARROLLO NORMATIVO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. MECANISMOS DE CONTROL Y PREVENCION POR QUE SE LAVA DINERO ILICITO EL LAVADO DE ACTIVOS DESDE EL PUNTO DE VISTA CRIMNOLOGICO Y PENAL DEFINCION DEL LAVADO DE ACTIVOS SEÑALES DE ALERTA TIPOLOGIAS TECNICAS DE INVESTIGACION

3 I.- ANTECEDENTES INTERNACIONALES DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS CONVENCION DE VIENA DE 1.988. DECLARACION DE PRINCIPIOS DE BASILEA 1.988 GRUPO DE TRABAJO DE ACCION FINANCIERA GAFI 1.990, 40 RECOMENDACIONES DEL LAVADO DE DINERO. COMISION DE LA COMUNIDAD EUROPEA 1.991. CICAD (Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas). ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 1.992 CONVENCION DE ESTRANBURGO DE 1.990 CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORUPCION 1.996. GAFISUD 2000.

4 II- ANTECEDENTES EN COLOMBIA DEL LAVADO DE ACTIVOS ACUERDO DE LA ASOCIACION BANCARIA 1.992 CONVENIO ENTRE LA ASOCIACION BANCARIA Y LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION 1.995. SUMINISTRO DE INFORMACION DEL SECTOR FINANCIERO PARA FINES INVESTIGATIVOS. DTO. 1872 DE 1.992. ESTATUTO ORGANICO DEL SECTOR FINANCIERO. DTO 663 DE1.993 ACUERDO INTERBANCARIO SOBRE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. 1.996 CIRCULARES EXTERNAS DE LA SUPERBANCARIA 061/96, 072/96, 012/99 Y OTRAS.

5 III.- DESARROLLO NORMATIVO DEL TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS LEY 67 DE 1.993 POR MEDIO DE LA CUAL SE APROBO LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LOS ESTUPECIENTES. COLOMBIA SE OBLIGA A DOPTAR MEDIDAS PARA LA TIPIFICACION DE DELITOS PENALES. LEY 190/1.995 ESTATUTO ATNICORRUPCION. ART. 177 LAVADO DE ACTIVOS. RECEPTACION, LEGALIZACION y OCULATAMIENTO DE BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILEGALES.( 4-6) DTO 2266/1.991 INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO DE PARTICULAR.( 5-10).- EL ART. 177 QUEDO ASI: RECEPTACION, LEGALIZACION Y OCULTAMIENTO DE BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILEGALES (3-8), (4-12 SUPERIOR A 1.000 SALARIOS). AUMENTO DE ½ a ¾).SECUESTRO, EXTORSION, LEY 30/86 LEY 365 DE 1.997 EL LAVADO DE ACTIVOS CODIGO PENAL DE 1.980 ART. 247 A. LAVADO DE ACTIVOS y OMISION DE CONTRORL LEY 599 /2000. ART. 323

6 Ley 599 de 2000. Codigo Penal, Delitos contra el Orden Económico Social. LAVADO DE ACTIVOS Artículo 323.... El que Adquiera Resguarde Invierta Transporte Transforme Custodie Administre Bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de: Extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, concierto para delinquir, trafico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, O les dé apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra su verdadera naturaleza....... Incurrirá, por ese solo hecho, en pena de prisión de 6 a 15 años y multa de 500 a 50.000 salarios mínimos.....

7 IV.-MECANISMOS CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA PREVENCIÓNCONTROLREPRESIÓN Entidad de enlace UIAF Entidades de acción y represión penal Entidades prestadoras de servicios Entidades de vigilancia y control FISCALIA ORGANISMO DETECTOR

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9 COLOMBIA CUENTA CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES EN RELACIÓN CON EL CONTROL Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS: Cumple las 40 recomendaciones del GAFI. Cumple las recomendaciones hemisféricas de la OEA - CICAD y del GAFISUD. Tiene autoridades técnicamente capacitadas y estructuradas. Cuenta con la colaboración del sistema financiero. Tiene instrumentos jurídicos eficaces.

10 V.- ¿POR QUÉ SE LAVAN ACTIVOS ?  Con un origen ilícito los bienes no se pueden utilizar ni disfrutar.  Los bienes de origen ilícito representan un riesgo de detección de las actividades ilícitas del delincuente.  El dinero ilícito no sólo atrae a las autoridades sino a otros delincuentes. Los delincuentes buscan el circuito económico para el disfrute de sus ganancias ilícitas

11 VI.-¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS? 1.DESDE EL PUNTO DE VISTA CRIMINOLÓGICO. 2.DESDE EL PUNTO DE VISTA PENAL

12 DESDE EL PUNTO DE VISTA CRIMINOLÓGICO Es un proceso:  Obtención, adquisición o recolección.  Colocación o fraccionamiento.  Conversión o transformación.  Integración o reinversión.

13 OBTENCIÓN, ADQUISICIÓN O RECOLECCIÓN Los capitales ilícitos tiene una relación directa con el delito (producto). Presenta enormes riesgos para el delincuente. Las ganancias ilícitas se encuentran por fuera de los circuitos económicos. Representa la necesidad de lavar activos.

14  Corrupción de las instituciones públicas y privadas.  Fuente de violencia para mantener un status quo.  Reducción de las actividades productivas lícitas.  Eliminación de empresas lícitas del sector privado legal.  Riesgo de desestabilización de las economías legales.  Sistemas políticos democráticos en riesgo.  Desigualdades sociales.  Desconfianza en los sectores financieros.  Formación de burbujas inflacionarias. EFECTOS DE LAS GANANCIAS DE ORIGEN CRIMINAL

15 ESQUEMA DE LA OBTENCIÓN, ADQUISICIÓN O RECOLECCIÓN

16 COLOCACIÓN O FRACCIONAMIENTO Fase de mayor riesgo para el delincuente. Busca la penetración del sistema financiero. Se trata de justificar el origen del dinero con actividades económicas rentables: ganadería, negocios, juegos de azar, seguros, venta de bienes o servicios, etc. Se suele acudir al manejo de pequeñas sumas para evitar sospechas (fraccionamiento). Etapa de enorme valor para el delincuente que puede hacerse de instrumentos monetarios: cheques, transferencias, créditos, etc.

17 Casas de cambio Juegos de Azar Pitufeo Negocios ficticios Compraventa de bienes Productos de seguros Sistemas financieros clandestinos tipo Hawalla Empresas de fachada - comercio Testaferros ESQUEMA DE LA COLOCACIÓN O FRACCIONAMIENTO

18 CONVERSIÓN O TRANSFORMACIÓN  Es el lavado de activos propiamente dicho.  Se aprovecha al máximo las ventajas del sistema financiero.  Se caracteriza por la realización de distintas operaciones: Bolsa, fiducias, transferencias, etc.  El dinero se aleja de su fuente ilícita.  El dinero ilícito penetra los distintos circuitos económicos.  Busca borrar el rastro ilícito del dinero.

19 Transferencias SWIFT, CHIPS Banca offshore Trusts o fiducias Ciber pagos Productos financieros Cartas de crédito, cheques Créditos SISTEMA FINANCIERO Bolsa de valores ESQUEMA DE LA CONVERSIÓN O TRANSFORMACIÓN

20 INTEGRACIÓN O REINVERSIÓN  Los capitales ilícitos se integra en cualquier sector de la economía.  Se caracteriza por la realización de distintas inversiones: inmobiliarias, financieras, industriales, etc.  Justifica el nivel de vida y las operaciones del delincuente por su apariencia de legalidad.  Es la fase de mayor dificultad para efectos investigativos.  El dinero se encuentra disponible para realizar cualquier tipo de inversión lícita o ilícita.

21 Inversiones inmobiliarias Inversiones financieras Inversiones industriales capitalización Nivel de vida Reinversión actividad ilícita SISTEMA FINANCIERO ESQUEMA DE LA INTEGRACIÓN O REINVERSIÓN

22 DESDE EL PUNTO DE VISTA PENAL Es una consecuencia penal de los actos consumativos de otro delito.  Ideación.  Planeación.  Preparación.  Ejecución.  Consumación. ITER CRIMINS Lavado de Activos

23 ESTRUCTURA DEL TIPO PENAL SUJETO ACTIVO SUJETO PASIVO CONDUCTAS RECTORAS: ADQUIRIR: Conseguir, comprar, lograr, conseguir, hacer propio RESGUARDAR: Defender o proteger INVERTIR: Desde el punto de vista de los caudales TRANSFORMAR: Hacer cambiar de forma, transmutar TRANSPORTAR: Levar consigo una cosa a otro lugar CUSTODIAR: Guardar con cuidado y diligencia ADMINISTRAR: Gobernar, regir, ejercer ministerio. O LES DE A LOS BIENES PROVENIENTES DE DICHAS ACTIVIDADES APARIENCIA DE LEGALIDAD O LOS LEGALICE, OCULTE O ENCUBRA LA VERDADERA NATURALEZA, ORIGEN UBICACIÓN, DESTINO, MOVIMIENTO O DERECHO SOBRE TALES BIENES O REALICE CALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR O ENCUBRIR SU ORIGEN ILICITO. OBJETO MATERIAL: Tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, rebelión, trafico de armas, vinculados con el trafico de estupefacientes y etc.

24 DELITOS FUENTE (Subyacentes) Bienes de Origen: Mediato Inmediato En Actividades de:  Tráfico de migrantes  Trata de personas  Extorsión  Enriquecimiento ilícito  Secuestro extorsivo  Rebelión  Tráfico de armas  Tráfico de menores de edad  Concierto para Delinquir  Financiación del Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas  Tráfico de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas  Delitos contra el sistema financiero  Delitos contra la administración pública

25 DELITOS FUENTE (Subyacentes) Ley 1762/2015:  Contrabando  Contrabando de hidrocarburos o sus derivados  Fraude aduanero  Favorecimiento y facilitación del contrabando  Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados.

26 CONCEPTO UNITARIO DE AUTOR ART. 323 – Modificado Ley 1762/2015 Art 11. Lavado de Activos (…) “ o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito”. Expresión declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-191 del 20 de abril de 2016. M.P: Alejandro Linares Cantillo

27 QUE NECESITAMOS PROBAR OBJETO MATERIAL CONDUCTA DOLO AUTORES

28 VII.-SEÑALES DE ALERTA – OPERACIONES INUSUALES – FALTA DE CAPACIDAD ECONOMICA – FRACCIONAMIENTO – INVERIFICABILIDAD DEL ORIGEN LICITO – INFORMACION IRREAL

29 OPERACIÓN SOSPECHOSA

30 EXTRACTOS BANCARIOS

31 FORMATO DE APERTURA DE CUENTA

32 BALANCE DEL TITULAR DE LA CUENTA

33 CARACTERISTICAS DE LAS CUENTAS TRANSMISORAS PERSONAS NATURALES Sin capacidad económica. Comerciantes. PERSONAS JURIDICAS Empresas de fachada, Que reciben transferencias En divisas del exterior. (empresas de la operación Casa blanca – cartel de Juarez México) PERSONAS NATURALES SUPLANTADAS – cuentas con documentación falsas

34 CONDUCTAS QUE VULNERAN LOS MECANISMOS DE CONTROL Y PREVENCION FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS INSUFICIENCIA EN LA INFORMACION SOBRE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, – recomendación GAFI No. 22)INSUFICIENCIA EN LA INFORMACION SOBRE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, – recomendación GAFI No. 22) SE ESTRUCTURARON MUCHAS OPERACIONES EN MONTOS PEQUEÑOS CON EL ANIMO DE EVADIR LOS CONTROLES DE TRANSACCIONES INDIVIDUALESSE ESTRUCTURARON MUCHAS OPERACIONES EN MONTOS PEQUEÑOS CON EL ANIMO DE EVADIR LOS CONTROLES DE TRANSACCIONES INDIVIDUALES NO REPORTE DE INFORMACION DE OPERACIONES QUE RESULTAN INUSUALES O REFLEJAN SEÑALES DE ALERTA. OPERACIONES CUYA CUANTIA NO GUARDAN RELACION CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CLIENTE O QUE POR SU NUMERO, CANTIDADES TRANSADAS O POR SUS CARACTERISTICAS PARTICULARES SE SALEN DE LOS PARAMETROS DE NORMALIDAD ESTABLECIDOS PARA DETERMINADO RANGO DE MERCADONO REPORTE DE INFORMACION DE OPERACIONES QUE RESULTAN INUSUALES O REFLEJAN SEÑALES DE ALERTA. OPERACIONES CUYA CUANTIA NO GUARDAN RELACION CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CLIENTE O QUE POR SU NUMERO, CANTIDADES TRANSADAS O POR SUS CARACTERISTICAS PARTICULARES SE SALEN DE LOS PARAMETROS DE NORMALIDAD ESTABLECIDOS PARA DETERMINADO RANGO DE MERCADO

35 FRACCIONAMIENTO DE CUENTAS

36 PAGO CONTRA ENTREGA 100 K TIEMPO REAL $$$ BROKER = 8 – 14 %

37 FRACCIONAMIENTO DE DINERO

38 LAVADOR PITUFEO Utilización de un grupo numeroso de personas “pitufos” para realizar operaciones por sumas inferiores a aquellas objeto de control al lavado de activos

39 Conjunto de procedimientos tendientes a ocultar el origen ilícito del dinero o dar apariencia de legalidad, para ello se reciclan a través del circuito de capitales o de bienes y así finalmente ser usufructuado. VIII.-APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

40 IX.- TIPOLOGÍA DE LAVADO DE ACTIVOS ? Es el conjunto de técnicas, procedimientos, operaciones o manipulaciones utilizadas por la delincuencia para lavar activos.

41 TRÁFICO FÍSICO DE DIVISAS Rutas convencionales Billetes de alta denominación Transporte oculto Carecen de justificación Camuflaje

42 Sistemas históricos y tradicionales basados en la confianza de los usuarios. SISTEMAS FINANCIEROS PARALELOS Generalmente a cargo de comerciantes en distintos sitios geográficos que no dejan registros. Implica la disposición de sumas de dineros en diversos puntos geográficos sin que exista traslado físico. La contabilidad se consolida entre los comerciantes a través de equilibrios periódicos de saldos.

43 ESQUEMA DE UN SISTEMA FINANCIERO PARALELO Hawalla

44 APARENTE IMPORTACIÓN DE MERCANCIAS PAGO EMPRESAS PANTALLA EN ASIA ENVÍO DE MERCANCÍAS OPERACIÓN DE NARCOTRÁFICO A EUROPA LAVADO A TRAVÉS DE IMPORTACIONES

45 CONTRABANDO Es una máquina para lavar dinero Ingreso de todo tipo de mercancías Utilización de San Andresitos y el mercado informal Son frecuentes las baratijas que invaden mercados callejeros

46 PESO BROKER PB

47 PARAISOS CIBERNÉTICOS

48 Casa de cambio LAVADO A TRAVÉS DE CASAS DE CAMBIO

49 SOCIEDADES DE PAPEL Constituida legalmente Carece de existencia física No cumple su objeto social Ideal para penetrar los circuitos financieros o bursátiles en cualquier parte del mundo

50 SOCIEDADES DE FACHADA Constituida legalmente Existen físicamente No cumple su objeto social Pueden encontrarse varias empresas en una misma oficina y alguien al frente de ellas, pero no cumple la actividad económica señalada en su certificado.

51 SOCIEDADES DE PANTALLA Constituida legalmente Existen físicamente Cumplen con su objeto social Mezclan el dinero ilícito con sus ganancias

52 Alcalde LAVADO A TRAVÉS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA Obras a realizar A quien contratar A quien adjudicar Bienes a comprar

53 Puesta en venta Cómplice falso comprador Empresa de remate Cheque de pago de la empresa de remate ESPECULACIÓN CON ARTE

54 MULTIPLES MODALIDADES

55 TECNICAS DE INVESTIGACION

56 NUEVO SISTEMA PENAL COLOMBIANO INVESTIGACION (imputado)JUICIO (acusado) INDAGACION (indiciado) ETAPAS

57 El fiscal no participa de la investigación propiamente dicha en la medida en que no es un recolector de evidencias y no realiza investigación de campo, ya que esta actividad está destinada a la policía judicial (Art. 200 de la ley 906 de 2004 – cc. Art. 114 numeral 5) FISCAL DIRECTOR DE LA INIVESTIGACIÓN

58 FISCAL E INVESTIGADOR DE POLICÍA JUDICIAL PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (ART. 207) INVESTIGACION EFECTIVA EFICIENCIA Y EFICACIA JUSTICIA MATERIAL

59 INVESTIGACIÓN PENAL EFECTIVA Una investigación penal efectiva permite lograr los objetivos de eficiencia y eficacia, con resultados de justicia material en pro de la disminución de la impunidad. Como toda investigación científica, la investigación penal requiere el uso de un método de una técnica.

60 Por qué utilizar una técnica El uso de una buena técnica permite: Planificar y dirigir la investigación. Buscar y obtener los elementos cognoscitivos pertinentes, conducentes, útiles a la investigación. Celeridad y economía procesal. Optimización en la utilización de recursos

61 Recurso humano Planeación de la investigación Trabajo en equipo Plan de investigación Programa metodológico Oralidad.

62 EQUIPO DE TRABAJO PLANEACI Ó N P. M. NOTICIA INFORMACI Ó N

63 Oficiosa Denuncia Querella Petición especial

64 Fuentes humanas Informantes. Denunciantes. Testigos Víctimas Otros funcionarios Otras fuentes Escritos Videos Fotografías Grabaciones de audio Periódicos y revistas Etc. 9

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67 CONJUNTO DE PERSONAS CON HABILIDADES COMPLEMENTARIAS, QUE ESTAN IGUALMENTE COMPROMETIDAS CON POLITICAS, ESTRATEGIAS Y METAS COMUNES POR LAS CUALES SON MUTUAMENTE RESPONSABLES. DEFINICIÓN

68 1.Sentido de pertenencia 2.Coherencia 3.Responsabilidad individual y de equipo 4.Compañerismo y lealtad 5.Confianza en si mismo y en los demás 6.Equilibrio 7.Honestidad 8.Liderazgo. 9.Inteligencia emocional. 10.Autocrítica 11.Humildad 12. (…)

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70 ¿QUÉ ES UNA CAUSA COMÚN? La labor de investigar debe asumirse como en una verdadera empresa. El actuar individualmente afecta la productividad debido al deficiente enlace entre las unidades de producción. La responsabilidad de equipo permite trabajar por objetivos concretos, trazar estrategias y aplicar una técnica fruto del diálogo y la comunicación constante.

71 Es importante ya que no enfrentamos una criminalidad individual sino : Organizaciones criminales Una estructura criminal en constante avance Con diferentes grupos de trabajo que confluyen a un mismo resultado. Crean complejas estructuras económicas a nivel nacional e internacional

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73  Ausencia de plan: Se deja que las cosas se resuelvan por si solas.  Plan absoluto: Hay un plan determinado, pero no se deja espacio para el cambio.  Plan generador de justicia material: se trazan metas aceptables y racionales, se buscan objetivos concretos con cada orden. No se dejan al azar la actividad y resultado de la investigación.

74 ¿Qué quiero demostrar? ¿Cómo voy a lograrlo? ¿Con qué recursos cuento? Evaluar los logros que se van obteniendo Fijar bien las prioridades ¿Qué beneficios se han obtenido?

75 El Fiscal en compañía del Investigador y como equipo de trabajo, deben elaborar un cronograma que facilite el desarrollo de sus actividades. Deben ANALIZAR, DEPURAR, FORMULAR HIPÓTESIS Y PLANEAR la investigación

76 Definición: Es una técnica aplicable a la investigación penal en la cual partiendo de los componentes básicos de la estructura jurídica de la conducta punible, se establecen los objetivos de la investigación. Es una herramienta para planear, ejecutar y evaluar una investigación. Un planteamiento de la investigación realizado entre el Fiscal y el investigador para formular hipótesis y establecer directrices.

77 Los elementos cognoscitivos requeridos. La optimización en la aplicación del principio de oportunidad Disminución del tiempo que se pueda utilizar para la indagación e investigación. El trabajo en equipo. La estructura de la teoría del caso La participación del Fiscal en el Juicio 37 22

78 HERRAMIENTA DE TRABAJO PLANIFICAR TRABAJO (INTERROG) VISUALIZAR DESTINO DE LA INVESTIGACION EVITAR PRACTICAS INNECESARIAS CONTROL DE GESTION REGISTRO HISTORICO VERIFICAR ACOPIO PROBATORIO ORIENTAR ACUSACION y TEORIA DEL CASO

79 QUÍEN LO ELABORA? CUÁNDO SE ELABORA? HASTA CUÁNDO? A QUÉ INVESTIGACIONES? EL EQUIPO DE TRABAJO – FISCAL, POLICÍA JUDICIAL, TÉCNICOS- DESDE QUE SE TIENE LA NOTICIA CRIMINIS Y SE DECIDE INVESTIGAR. SUS BENEFICIOS SE VERAN EN LAS INVESTIGACIONES NUEVAS. DURANTE LA INDAGACIÒN, LA INVESTIGACION E INCLUSO EN EL JUICIO A TODO TIPO DE INVESTIGACIONES. MUESTRA SU EFECTIVIDAD EN LAS MAS COMPLEJAS, CON PLURALIDAD DE IMPLICADOS Y DE DELITOS. Metodología

80 Plan de investigación Unidad de FiscalíaFiscal coordinador Código de la investigaciónHipótesis delictiva Fecha de Asignación Fecha de los Hechos Equipo de trabajo HIPOTESIS FACTICA OBJETIVOS Estructura jurídica del delito Medios cognoscitivos Lo que demuestraActividad investigativa a seguir ResponsableTérminoSi/No Autor (Sujeto Activo) Conducta (Verbos Rectores) Responsabilidad (Dolo o Culpa) 25

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82 Recibido el informe ejecutivo el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere el caso, la ratificación de los actos de investigación y la reunión de trabajo con la policía judicial. Si el asunto es complejo, con la autorización del jefe de unidad puede ampliar el equipo investigativo. Durante la sesión de trabajo, el fiscal con el apoyo de la policía judicial trazará un programa metodológico. En desarrollo del programa el fiscal ordenará la realización de las actividades que no impliquen restricción de derechos fundamentales, conducentes al esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, a la individualización de los autores y partícipes del delito a la evaluación y cuantificación de los daños causados y asistencia y protección a víctimas.

83 Objetivos en relación con la hipótesis delictiva Criterios para evaluar la información Delimitación funcional de tareas que se deban adelantar en procura del objetivo trazado. Procedimientos de control de las labores Recursos de mejoramiento de los resultados obtenidos

84 PROGRAMA METODOLOGICO Departamento……… Municipio ………… fecha…………hora 1. Código único de la investigación Dpto.MunicipioEntidadUnidad receptora añoConsecutivo 2. Integrantes del equipo Nombre y ApellidosEntidadFunción 3.- Hipótesis delictiva, según descripción fáctica de los hechos

85 PROGRAMA METODOLOGICO 3. Objetivos No. Descripción 1 2 4. Actividades: CódigoFecha Actividad Responsable 5.5. 5. Fechas de control y evaluación al resultado de l as actividades: Código Fecha de control Evaluación del resultado

86 PROGRAMA METODOLOGICO 6. Recomendaciones por actividad Código Recomendación 7. Actividades derivadas de la evaluación CódigoFecha Actividad Responsable

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