1 Interacción con Equipos de Inspección NO Intrusiva
2
3 National Transit MonitoringBorder Entry Customs office Goods arrival e-T1 Document Processed XML Message broadcasted
4 National Transit MonitoringBorder Entry Customs office En route control e-T1 Document verification XML Message broadcasted
5 National Transit MonitoringBorder Entry Customs office Inland or Border Exit Customs office e-T1 Reception ALARMS BROADCAST Transit written off Guarantee released
6 Statistical Database National Customs Database ASYCUDA Standards &Consolidation National Customs Database ASYCUDA Standards & User-defined Reports Customs Offices StatisticalData Extraction Ad Hoc developed applications And commercial packages National Statistics agency, Eurotrace, Intl. organizations WHAT ? WHO ? Reports, Drawings, Charts, On line queries…
7 La Gerencia del Riesgo en las AduanasNiveles de Planificación del Servicio Aduanero A nivel estratégico Poder sintetizar la historia contenida en los datos para entender e identificar las áreas de riesgo y su importancia. A nivel operativo Permite el enfoque de los recursos hacia las áreas de mayor riesgo Permite identificar mejor el riesgo de cada operación para aplicar el nivel de control adecuado. A nivel táctico Apoya y complementa la actuación de los administradores de aduanas ante situaciones inmediatas. Potencia la experiencia y habilidades de los administradores y apoya la toma de decisiones. Permite identificar nuevas situaciones de riesgo no conocidas o cambios en las ya conocidas.
8 Evaluar los riesgos Luego de establecer la ‘Probabilidad’ y la ‘Consecuencia’ se puede emplear una tabla como la siguiente para clasificar un nivel de riesgo. Extremo Muy alto Moderado Bajo Remoto casi cierto Severo Alto Máximo Probable Significativo No probable Muy bajo Raro Se debe definir el significado de estos niveles de riesgo. Next
9 “SIDUNEA” RESULTADOS TANGIBLESIncremento de la Recaudación y Estadísticas Fiji, Gabon, Iran, Romania, Venezuela, Yemen … Aplicación de nuevas Normas y Procedimientos en Seguridad Bolivia de 100% inspección Física a: 22% inspección Física 24% inspección Documental 54% levante automático (Ley de Aduanas No 1990, July 1999) Facilitación Comercial Venezuela: Reducción de los trámites aduaneros de 37 pasos a 7pasos. Albania, Jordan: Transmisión electrónica de datos El Salvador: Certificación ISO 9000
10 RESULTADOS TANGIBLES Sudan: Jordania: Libano:Recaudación incrementada en un 300% Facilitación portuaria Trámites reducidos de meses a días Jordania: 100% Transmisión Electrónica de Datos Selectividad en inspección física – 20% Recaudación se incremento en un 30% Tiempos de despacho de 3-4 días a horas. Libano: 75% Canal Verde (levante automático) Control Posterior y Control de Auditorías Implementación Control de Manifiestos de Carga Detección y reducción de casos de fraude comercial y contrabando
11 BOSNIA – RESULTADOS ACTUALESMás de 110 oficinas de aduanas automatizadas 100% Transmisión electrónica de documentos 20- 30% incremento en la recaudación Selectividad y analisís de riesgo implementado Red nacional de comunicaciones Consolidación de una base de datos Nacional, basada en conexión con las demás agencia gubernamentales etc.. Sistema Multi-lenguaje Pagos directos en el sistema bancario Control automatizado de todos los Tránsitos aduaneros
12 Cost of importing goods into US
13 ANALISIS DE COSTOS - VENEZUELACosto Total intangible Valor CIF contenedor promedio: US$35.000 Modelo de aduana tradicional Costo Total Tangible US$ 2650 US$ 800 ? US$ 700(*) 114% US$ 600 Transporte 100% US$ 350 Costo intangible Caletero US$ 150 85% Emisión B/L US$ 50 50% 21% 7% Almacén 15 días promedio Tasa Aduanera (1%) Agente Aduanal (1%) Costo por discresionalidad deterioro, robo, psiquíco Total 43% menos Modelo de aduana SIDUNEA – La Guaira US$ 700(*) Costo Total Tangible US$ 1500 US$ 350 Almacén US$ 300 100% US$ 100 Emisión B/L US$ 50 42% 50% 14% 7% 7% Total Tasa Aduanera (1%) Transporte Agente Aduanal (1%) Nota: No incluye el impuesto al valor agregado ni los correspondiente a los aranceles
14 PROCEDIMIENTO DE DESPACHOMANUAL ANTES DE AUTOMATIZARSE UNA ADUANA LLEGADA DEL MEDIO DE TRANSPORTE SOBRANTES Y FALTANTES DTERMINADOS MANUALMENTE RECEPOCION DOCUMENTAL DESPACHO DE BUQUES ALMACEN RECIBE CARGA COTEJANDO MANIFIESTO ACTA DE NETREGA MANUAL DEL TRANSPORTISTA DEL ALMACEN PRESENTACION DEL MANIFIESTO DE CARGA 24HRS. DESPUES EN LA ADUANA 14 JUEGOS AGENTE DE ADUANAS PREPARA DECLARACION FORM “B” LIQUIDACION FORMA “C 80” AGENTE DE ADUANAS PRESENTA DECLARACION + FORM “B”+ FACTURA+ B/L + DOC. ANEXOS EN UND. DE CONFRONTACION FUNCIONARIO DE CONFRONTACION BUSCA B/L EN MANIFIESTO DE CARGA PRESENTADO POR TRASNPORTISTA FUNCIONARIO DE CONFRONTACION REVISA DOCUMENTACION ADJUNTA PASA DOCUMENTOS PARA ASIGNACION DE RECONOCEDOR FUNCIONARIO RECONOCEDOR ASIGNADO POR JEFE DE OPERACIONES FUNCIONARIO ASIGNADO RECIBE DECLARACION Y DOCUMENTOS DECLARACION Y DOCUMENTOS DECIDE TIPO DE RECONOCIMIENTO AGENTE ADUANERO Y FUNCIONARIO ASIGNADO FIJAN DIA Y HORA DEL RECONOCIMIENTO FUNCIONARIO DECIDE APERTURA DE CONTENEDOR O EMBALAJE PARA RECONOCIMIENTO PRACTICA EL RECONOCIMIENTO REVISIÓN CONFORME SI FIRMA LA DECLARACION FORMA “B” Y “C 80” ADUANERO REGRESA A LA ADUANA AGENTE ADUANERO PRESENTA DECLARACION EN MOV. FISCAL MOVIMIENTO FISCAL CAPTURA LA EN CODA Y ASIGNA RAFAGA NO LEVANTA ACTA DE NO CONFORME SOLICITA SEGUNDO RECONOCIMIENTO LOCALIZACION DE MERCANCIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ?
15 26 28 27 29 32 31 30 33 34 35 36 REFERENCIAS AGENTE ADUANEROSE DIRIGE AL BANCO Y PRESENTA FORMA “B” Y “C 80” CON RAFAGA DE CODA BANCO RECIBE DEL AGENTE FORMA “B” Y “C 80” CON RAFAGA DE CODA Y REGISTRA PAGO SE DIRIGE A LA ADUANA NUEVAMENTA PARA QUE MOV. FISCAL DE EL ENTREGUESE CON EL ENTRGUESE OTORGADO EL AGENTE ADUANERO SE DIRIGE AL ALMACEN MOV. FISCAL REVISA EN CODA EL PAGO DEL BANCO Y UNA VEZ REGISTRADO ESTAMPA EL SELLO ENTREGUESE EN EL ALMACEN EL ALMACENISTA LLAMA A LA ADUANA BAJO EL ESQUEMA TELECODA PARA VERIFICAR PAGO LA ADUANA DA EL VISTO BUENO DEL PAGO VIA TELEFONICA Y EL ALMACEN PROCEDE A EMITIR PASE DE SALIDA SALIDA DE MERCANCIAS DEL SE DIRIGE A LA ALCABALA DE CONFORNTACION DE LA GN. LA GN. REVISA DECLARACION, FORMA C80, DOC. ANEXA Y DEJA SALIR LA MERCANCIA 26 28 27 29 32 31 30 33 34 35 SALIDA DEFINITIVA DE LAS 36 TRANSPORTISTA IMPORTADOR/AGENTE FUNCIONARIOS SENIAT BANCO DOCUMENTOS/RESULTADOS REFERENCIAS PROCESO MANUAL TIEMPOS: TRES A CINCO DIAS EN CONDICIONES NORMALES
16 PLAN DE REPLICACION A NIVEL NACIONAL16 Aduanas Principales 5 Aduanas Subalternas Terrestres 8 Aduanas Subalternas Marítimas 3 Aduanas Subalternas Fluviales 7 Aduanas Subalternas Aéreas AST AP ASA ASM ASF APB PLAN DE REPLICACION A NIVEL NACIONAL AP AP