1 ORGANISMOS DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL LAS NUEVAS INSTITUCIONES FINANCIERAS RAUL G. VILLALOBOS TAPIA mayo 2016 1

2  INTRODUCCION  El mundo gobernado durante decenios por los organismos económicos internacionales tradicionales vienen dando paso a la aparición y formación de una serie de nuevos organismos de financiamiento internacional, marcando un nuevo inicio y una nueva estructura economía y de influencia más en las relaciones entre los países. (I)

3 ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES ANCEDENTES – IMPORTANCIA Acabada la segunda guerra mundial se estructura un nuevo orden económico a nivel global, junto con este nuevo orden aparecen los organismos económicos internacionales. (I) Los organismos económicos internacionales toman un lugar preponderante en el desarrollo y funcionamiento de las organizaciones internacionales en el área económica y política en la mayoría de países, es por ello que su estudio y comprensión es relevante para una mejor comprensión del funcionamiento de la economía mundial, organismos ya que además de estar enfocados en este aspecto, también influyen demasiado en las políticas nacionales de cada país.

4 FORMACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL Organización de las Naciones Unidas La ONU es el primer organismo internacional de trascendencia luego del nuevo orden - después de la Segunda Guerra Mundial- con este aparecerían además otros. “Comenzando desde 1944 donde se tiene en cuenta la conferencia celebrada entre varios países para determinar la creación de un organismo internacional de fomento económico y de paz”. Entre estos otros organismos internacionales de trascendencia se crearon el FMI y el Banco Mundial

5 Fondo Monetario Internacional “El FMI fue concebido como el elemento central del sistema financiero internacional establecido en Bretón Woods en 1944. Desde entonces, su papel en la estabilidad de las finanzas internacionales ha sido fundamental y ha ayudado a los países que atravesaban problemas de desequilibrios en sus cuentas exteriores centrándose en las últimas décadas en la ayuda a los países en desarrollo. Pero su particular tendencia a aplicar los mismos análisis y las mismas soluciones sin distinguir en lo sustancial la situación concreta de cada país en muchas ocasiones ha terminado siendo perjudicial para las naciones en desarrollo.”

6 Banco Mundial “El Banco Mundial y sus agencias y bancos regionales se han especializado en hacer llegar a los países en desarrollo una parte (pequeña) de los recursos financieros que necesitan. Originariamente atendía necesidades de reconstrucción pero esta tarea quedó eclipsada pronto por el objetivo de contribuir en la financiación de proyectos de desarrollo del Tercer Mundo. Esta última tarea esta limitada por la escasez de recursos en comparación con las necesidades existentes pero también porque el Banco Mundial suele adoptar los mismos criterios de condicionalidad aplicados por el FMI.” La Cámara de Comercio Internacional – ICC “La Cámara de Comercio Internacional es la organización empresarial que representa mundialmente intereses empresariales. Se constituyó en París en 1919 y continúa teniendo su sede social en la capital francesa. Tiene personalidad propia y su naturaleza jurídica es asociativa. Sus fines estatutarios básicos son actuar a favor de un sistema de comercio e inversiones abierto y crear instrumentos que lo faciliten, con la firme convicción de que las relaciones económicas internacionales conducen a una prosperidad general y a la paz entre los países.”

7 LAS NUEVAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

8 INTRODUCCION Los organismos económicos como el FMI y Banco mundial, si bien se constituyeron en organismos de ayuda económica y de financiamiento internacional para muchos países, en especial para los países en desarrollo, también se constituyeron una especie de monopolio que no satisfacía los intereses de los nuevos países emergentes como China o viejas potencias como Rusia, o el club de los BRICS. Esta situación llevó a estos países a buscar crear nuevas estructuras económicas internacionales y regionales que se condijeran más con sus propios intereses políticos, económicos y sociales. (I)

9 1. BANCO ASIÁTICO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB ) es una institución financiera internacional propuesta por el gobierno de China. El propósito de este banco de desarrollo multilateral es proporcionar la financiación para proyectos de infraestructura en la región de Asia. El AIIB está considerado por algunos como un rival del FMI, del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo asiático (ADB), los cuales se considera que están dominados por países desarrollados como los Estados Unidos.

10 Miembros – Política y Objetivos “A 16 de enero de 2016 hay 57 miembros fundadores potenciales (MFP) y otros 18 países o regiones lo han solicitado. Hong Kong, como uno de los países o regiones que actualmente han solicitado ser MFP, se une a la delegación de China en las negociaciones.” Su trascendencia y posibilidades a futuro a llevado a que países como Bélgica, Canadá, Ucrania etc., estén buscando los mecanismos para unirse al AIIB. El AIIB, viene de a pocos cambiando la estructura económica mundial de acuerdo a los objetivos planteados por algunas potencia como China. (I) El AIIB, al parecer ha venido para quedarse, lo cual no pone muy contentos a los tradicionales organismos internacionales de financiamiento. Señal que un nuevo orden mundial se teje a pasos agigantados. (I)

11 Miembros de la región asiática MFP que han firmado el memorándum de constitución del AIIB Aprobado como MFP del AIIB Solicitud para convertirse en MFP del AIIB Solicitud en estudio Participación no comprometida o rechazada Otros

12 BANCO ASIÁTICO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA-COMPETITIVIDAD Y LA NUEVA RUTA DE LA SEDA “El BAII: un nuevo altavoz para las economías emergentes Frente a ellos, la creación del nuevo banco constituido el 29 de junio de 2015 con sede en Beijing, obedece al lema: One Belt-One Road, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo de los países e interconexiones entre Asia y Europa recreando la antigua ruta de la seda. La necesidad de una mayor canalización de flujos de inversión para el desarrollo de infraestructura en Asia pacifico no cubierta por el Banco Asiático de Inversión (BAI) junto con la excesiva rigidez del BM a la hora de adaptarse a los nuevos tiempos ha precipitado la creación de este organismo.” http://www.unitedexplanations.org/2016/02/09/puede-el-banco-asiatico-de- inversiones-en-infraestructura-baii-competir-con-el-banco-mundial-bm-y-el- fondo-monetario-internacional-fmi/

13 ¿Cuál ha sido el papel las dos instituciones tradicionales como el FMI y BM hasta ahora y en qué medida será diezmado por el nuevo BAII? “Como punto de partida, habría que mencionar el papel que los Estados Unidos desempeñan en ambas instituciones. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetaria Internacional tienen su sede en el gigante norteamericano, en ambos casos en su capital, Washington DC. El Grupo Banco Mundial compuesto por 188 miembros, nació con el objetivo claro de combatir la pobreza y fomentar el desarrollo de países con rentas medias y bajas. El actual organismo se divide en 5 unidades ejecutivas, siendo las principales el Banco internacional de la Reconstrucción y el Fomento (BIRF), centrado en la realización de proyectos en economías en desarrollo y la Corporación Financiera Internacional (IFC), cuya función se limita al sector privado de los países en desarrollo. Su órgano directivo se divide en 24 unidades ejecutivas, 5 de las cuales están ocupadas por sus principales accionistas (Alemania, los Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino Unido) y los restantes 19 representan a los demás miembros.”Grupo Banco MundialBIRFIFC

14  Por su parte, el FMI, cuya función ya fue desarrollada por United Explanations en otra ocasión, es el órgano garante de la supervisión y estabilidad del sistema monetario internacional, desempeñando una labor complementaria a la del BM.

15 El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura ayuda a crear área de prosperidad Dicho organismo internacional, que nace con 57 miembros fundadores, representa ahora "una buena propuesta" para crear un área de prosperidad en Asia, pues estimulará el crecimiento de la economía de la región y atraerá más inversión, aseguró a Xinhua el analista económico Clemente Ruiz Durán. "Es una instancia mucho más flexible y cuenta con más recursos, con los que hoy no se cuentan, para poder financiar desarrollos en ferrocarriles, aeropuertos, autopistas e incluso presas", reconoció el experto. El BAII, propuesto por el presidente chino, Xi Jinping, en octubre de 2013, inició sus operaciones el sábado, y el domingo comenzó en Beijing la primera reunión de su consejo de gobierno, en la que se aprobaron los estatutos, reglamentos y códigos de conducta de la organización, con la asistencia de los representantes de los 57 miembros de la entidad. http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2016/0120/c3 1620-9006868.html

16 NUEVO BANCO DE DESARROLLO “Los líderes de los BRICS acordaron la creación de un banco de desarrollo durante la Quinta Cumbre BRICS 2013 celebrada el 26-27 de marzo de 2013, 3 4 como una alternativa al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. Buscaban un fondo común que financiase inversiones recíprocas y una alternativa a los organismos financieros internacionales tradicionales (que controlan la política y la economía mundial) dominados por Estados Unidos y la Unión Europea, para que se preocupe por el desarrollo y no solamente por el "crecimiento" económico. 5 El 15 de julio de 2014 se acordó en la Sexta Cumbre BRICS 2014 en Fortaleza, al noreste de Brasil, que el nuevo banco tendría un capital autorizado inicial de 100.000 millones de dólares y un capital inicial suscrito de 50.000 millones de dólares aportados de forma equitativa por los estados fundadores. La sede del banco estaría en Shanghái, en la costa oriental de China.1 Además se acordó también dotar con otros 100.000 millones de dólares un fondo de reserva llamado Acuerdo de Reservas de Contingencia (ARC) cuya finalidad sería el evitar presiones de liquidez en el corto plazo, promover la cooperación entre los BRICS, fortalecer la red de seguridad financiera global y complementar los arreglos internacionales existentes.6 China aportará 41.000 millones de dólares al fondo, Rusia, Brasil e India, 18.000 millones y Sudáfrica 5.000 millones.” HISTORIA BANCO BRICS :

17 Estados miembros El acuerdo entró en efecto en julio de 2015, con la ratificación de los 5 estados que han firmado el acuerdo de constitución del Nuevo Banco de Desarrollo.

18 Gobierno corporativo Según los artículos del acuerdo de constitución, los principales órganos del banco son:  Junta de Gobernadores  Junta Directiva  Presidente, Vice-Presidentes “Los créditos concedidos por el banco estarán orientados principalmente a proyectos de infraestructura. Con autorización para conceder créditos por valor de hasta $34 mil millones anuales. El banco tendrá un capital inicial de $50 mil millones, que será incrementado paulatinamente hasta los $100 mil millones. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica contribuirán inicialmente $10 mil millones cada uno para sumar los $50 mil millones iniciales. Cada miembro no puede incrementar su participación en el capital sin la aprobación de los otros cuatro miembros. Este fue un requisito introducido por India. El banco permitirá incorporaciones de nuevos miembros siempre y cuando la participación en el accionariado por parte de los BRICS sea siempre superior al 55%. ” Capital para el desarrollo

19  El nuevo banco busca convertirse en una plataforma de desarrollo y lucha contra la pobreza y reducción de la desigualdad, con especial dirección a la igualdad de género y los derechos de las mujeres. (I) OBJETIVOS  El nuevo banco de desarrollo busca adoptar una estructura de gobierno democrático en la institución a diferencia los tradicionales organismos de financiamiento como el FMI y BM (I)  El banco de desarrollo BRICS busca también asegurar entre sus socios ciertas salvaguardias medioambientales y sociales. (I) https://www.oxfam.org/sites/ www.oxfam.org/files/file_att achments/the_brics_develop ment_bank_execsummary_s p_0.pdf  En el aspecto político el banco de desarrollo de los BRICS busca la independencia de la influencia de los organismos económicos internacionales tradicionales gobernados por las antiguas potencias según sus intereses. (I)

20 LOS BRICS Y LA NUEVA GOBERNANZA ECONÓMICA MUNDIAL La arquitectura financiera internacional sigue actualmente dominada por EE UU y Europa. De esta forma, mientras las viejas instituciones del Bretton Woods muestran su incapacidad para adaptarse a la nueva realidad, los países emergentes buscan alternativas distintas para la gobernanza e independencia económica y política mundial. http://www.politicaexterior.com/articulos/politica- exterior/los-brics-y-la-gobernanza-economica- mundial/

21 “El Banco Asiático de Desarrollo aprobó préstamos por valor de 6,1 millones de dólares para 66 proyectos, la mayoría de los cuales fueron al sector público. El Banco Asiático de Desarrollo es el tercer gran donante para la región Asia - Pacífico después del gobierno japonés y del Banco Mundial (BM).”  3. Banco Asiático de Desarrollo (BAD).  “El Banco Asiático de Desarrollo es una institución asiática multilateral de financiación para el desarrollo dedicada a la reducción de la pobreza en la región Asia - Pacífico. financiación Asia  El Banco Asiático de Desarrollo se creó en 1966; lo forman 63 miembros, mayoritariamente de Asia.  El objetivo del Banco Asiático de Desarrollo es mejorar el bienestar de la población de Asia y del Pacífico especialmente de los:  900 millones de pobres que viven en Asia con menos de un dólar al día.”

22  DATOS  El Banco Asiático de Desarrollo  - Fundación: 1966  - Miembros: 67  - Miembros regionales: 48  - Socios no regionales: 19  - Oficinas: 27  - Número total de trabajadores: 2.500 +  - Nacionalidades de los trabajadores: 50 +  Países elegibles:  Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Bután, Camboya, China, Islas Cook, las Islas Fiyi, Georgia, India, Indonesia, Kazajistán, Kiribati, Kirguistán, Laos, Malasia, Maldivas, las Islas Marshall, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Pakistán, la República de Palau, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, las Islas Salomón, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor-Leste, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uzbekistán, Vanuatu, Vietnam.

23  El Banco Asiático de Desarrollo lleva a cabo las siguientes actividades en sus países miembros en desarrollo”  El Banco Asiático de Desarrollo lleva a cabo las siguientes actividades en sus países miembros en desarrollo:  Concede préstamos  Facilita asistencia técnica para la programación y ejecución de los proyectos y programas  Concede donaciones  Promueve y facilita inversiones de capital público y privado Promueve  Gestiona operaciones de cofinanciación y garantía  Además realiza varios proyectos en el sector privado

24  FINANCIAMIENTO  “La India es el mayor prestatario del Banco Asiático de Desarrollo, seguida de la República Popular de China, Pakistán, Bangladés y Sri Lanka. Donaciones por valor de 483,5 millones de dólares se han proporcionado para proyectos regionales y de asistencia técnica: los fondos utilizados para preparar los proyectos de actividades de asesoramiento y apoyo, ascendieron a 176,5 millones de dólares.  OBJETIVOS  El Banco Asiático de Desarrollo sigue llevando a cabo actividades para promover el crecimiento económico, fomentar el comercio exterior, desarrollar los recursos humanos, mejorar la situación de la mujer y proteger el medio ambiente.”

25  OBJETIVOS: la cooperación regional, el desarrollo del sector privado y el desarrollo social.  PROYECCCION  El Banco Asiático de Desarrollo aprobó una nueva Estrategia a Largo Plazo (2008-20) centrada en un crecimiento económico, medioambientalmente sostenible y en la integración regional.  Fuente: EENI

26 GRACIAS Mayo 2016