1 Premio a la Gestión Transparente Gobernación de AntioquiaAntioquia Sana Gobernación de Antioquia
2 Propósito General Promover prácticas de Gestión Transparente y generar un compromiso decidido con el cuidado de los recursos de la salud en las Empresas Sociales del Estado del Departamento de Antioquia, que se refleje en una mayor oferta de servicios de salud Entidades Convocantes Secretaria Seccional de Salud Gerencia Antioquia Legal Área Metropolitana del Valle de Aburra Asociación de Empresas Sociales del Estado AESA
3 Objetivos Fomentar la utilización de criterios y subcriterios como herramienta de autoevalaución para alcanzar la Gestión Transparente Reconocer y difundir prácticas exitosas desarrolladas por las ESE que puedan replicarse a nivel local, departamental y nacional Contribuir a la consolidación de una cultura de transparencia Línea de base a través del Índice de Transparencia / Fortalezas y Oportunidades de mejora / Planes de mejoramiento Promover en las ESE la cultura de transparencia involucrando todos los colaboradores en prácticas éticas, legales y legítimas reflejadas en la prestación de servicios con equidad y universalidad
4 Interés y Beneficios para las ESEAutoevaluación = Línea de base cumplimiento normatividad de la gestión pública Visita de Campo según decisión del jurado Informe de verificación para ESE visitadas, insumo de mejoramiento Ganadoras Mención Honorífica en Acto público Video Institucional de cinco minutos. Exención del pago de cuota de sostenimiento de AESA 2014, para el primer puesto
5 Proceso del premio PostulantesEmpresas sociales del Estado de 1°, 2° y 3° nivel de atención del Departamento: Categoría 1: ESE orden municipal – 1° Nivel de Atención Categoría 2: ESE orden municipal o departamental 2° y 3° nivel de atención. Formulario de inscripción en línea a más tardar el 15 de octubre Recepción de un correo con la información enviada al operador, debe conservarse. Se entrega un galardón Oro y Plata por cada categoría.
6 Proceso del Premio
7 Proceso del premio Evaluación VisitaCoherencia entre calificación cuantitativa y la descripción cualitativa con Fortalezas y sus soportes, Oportunidades de mejora. Calificación como en SUA: 3 tiene el mismo nivel de exigencia. ESE con 60% en la cuantitativa se postulan para que el jurado defina si es objeto de visita Visita 6 instituciones con puntaje mayor al 75%: ESE Metrosalud Evidenciar lo consignado en el informe de postulación
8 Proceso del premio Empates Ceremonia de premiación RetroalimentaciónFirma del pacto por la Calidad y la Transparencia en el sector salud Puntaje mas alto en los criterios de mayor relevancia. Ceremonia de premiación Presentación de los resultados del proceso. 5 diciembre, 8:30 am Entrega de galardones por el Gobernador y Secretaria de Salud. Invitados representantes del gobierno, sector académico y sector publico, . Retroalimentación Informe de Retroalimentación con fortalezas institucionales y oportunidades de mejora.
9 Cronograma
10 Bases del premio Normograma
11 Bases del premio Articulación con el SOGCUtiliza herramientas evaluativas del SUA y PAMEC: Elemento integrador metodológico Articulación con la Línea 4 Inclusión Social Programa Antioquia Sana; fundamenta pactos por la transparencia en el sector y la vida Promoción del mejoramiento Establecer las brechas entre las condiciones exigidas por la normatividad frente al tema de transparencia, que permita elaborar un plan de acción para el cierre de las mismas
12 Criterios, Puntaje y Peso Porcentual
13 Índice de Transparencia
14 Informe de Autoevaluación
15 Procedimientos AdministrativosCriterio F /OM y Evidencia Puntaje 1. Se cuenta con un mapa de procesos debidamente documentado, aprobado, actualizado y socializado.: F: Acuerdo No 206 del 2012, Acuerdo 229 del 2013, Resolución 285 del 2012, Resolución 505 del 2013, Presentaciones de las inducciones y re-inducciones. Página web. Acta de asistencia a inducciones y re-inducciones. 5 Índice de Transparencia
16 Procedimientos AdministrativosÍndice de Transparencia
17 Procedimientos AdministrativosCriterio F /OM y Evidencia Puntaje 2. Se ha documentado un plan de desarrollo institucional acorde con los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal y sus respectivos planes operativos anuales, aprobado por la Junta Directiva.: F: Documento Plan de Desarrollo , Acuerdo 208 del 2012 y acuerdo 230 del Listados de asistencia a actividades de formulación. Registro de asistencia y registro fotográfico a jornadas de despliegue por parte de la Gerencia. Página web. 5 3. Se evalúa periódicamente el cumplimiento del plan de desarrollo con base en los indicadores y el método de análisis previamente establecidos. F: Tablero de indicadores. Informes de evaluación del Plan de desarrollo 2012. Página web, Metodología para la formulación y evaluación del Plan de Desarrollo Índice de Transparencia
18 Procedimientos AdministrativosÍndice de Transparencia
19 Procedimientos AdministrativosCriterio F /OM y Evidencia Puntaje 4. Se cuenta con una metodología o procedimiento formal para evaluar la adherencia a los procesos y procedimientos administrativos. F: Procedimiento de evaluación de procesos, documentado, adoptado, socializado, implementado y evaluado. Pagina Web 5 5. Los resultados de las evaluaciones realizadas sobre la adherencia a los procesos y procedimientos administrativos se utilizan para mejorar los niveles de eficacia. F: Evaluación por dependencias realizadas en los cuatro (4) últimos años con su respectiva medición. 6. Se cuenta con un manual y/o plan anticorrupción, adoptado, socializado e implementado. F: Plan y seguimiento publicados en la página web de la Entidad, Enlace Institucional - Gestión de recursos. Índice de Transparencia
20 Procedimientos AdministrativosÍndice de Transparencia
21 Procedimientos AdministrativosCriterio F /OM y Evidencia Puntaje 7. La alta dirección toma medidas cuando las acciones de mejoramiento relacionadas con las auditorías internas y externas realizadas a la entidad, no se cumplen. OM Fortalecer el despliegue de la metodología de gestión de ciclos de mejora, así como la formulación y seguimiento de los planes de mejora por parte de los Jefes de las Unidades administrativas en cuanto a las acciones de mejoramiento relacionadas con las auditorías internas y externas en todas las áreas de la entidad. 3 8. Se cuenta con un programa anual de auditoría interna, aprobado y publicado. F: Programa de evaluación organizacional 2013 formalizado y ajustado para el segundo semestre como consecuencia de la modernización, aprobado por la Gerencia y formalizado por el Comité de Control Interno. OM: Publicar el plan anual de evaluaciones en la página web. 4 9. Se realiza la auditoría interna a los procesos y procedimientos conforme con lo establecido en el programa anual. F: indicador de cumplimiento del programa de evaluaciones con la respectiva ficha metodológica. 5 Índice de Transparencia
22 Procedimientos AdministrativosCriterio F /OM y Evidencia P 10. Los líderes de los procesos auditados realizan y ejecutan planes de mejoramiento o acciones correctivas o preventivas. OM Generar cultura del autocontrol para realizar acciones preventivas y correctivas, plasmadas en planes de mejoramiento y puntos de control orientadas a que las acciones sean efectivas. 2 11. Se cuenta con la dependencia o persona encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos de los usuarios y se realiza control a la respuesta de estas recibidas en los términos establecido en el proceso o documento establecido por la institución. F: Procedimientos documentados, aprobados y estandarizados en la Red. Personal contratado para atender los procedimientos Aplicativo de Escucha Activa Safix. Link en pagina Web OM: Adecuaciones pertinentes a los espacios físicos definidos con su respectiva dotación para garantizar una oportuna orientación a los usuarios en algunas Unidades Hospitalarias. 5 12. Se puede evidenciar la ejecución de planes de mejora como resultado del proceso de quejas, reclamos y sugerencias y se socializan con la Asociación de Usuarios. F: Informe de Auditoría Interna Consolidado de PQR Plan de Mejora Actas de reuniones Índice de Transparencia
23 Contratación y ComprasCriterio F /OM y Evidencia P 13. Se Cuenta con un manual de contratación, o documento equivalente, acorde con la normatividad vigente, adoptado, socializado e implementado. F: Manual de Contratación, Acuerdo 178 del 2010. Página web. . 5 14. Se Cuenta con un comité de contratación, o instancia equivalente, que se reúne periódicamente (mínimo mensualmente) y se garantiza que los contratos celebrados cumplan con el procedimiento y el manual de contratación o documento equivalente. Resolución 1136 del 2007, Actas del Comité de Compras y Adjudicaciones de Bienes y Servicios. 15. Se Tiene formatos y/o minutas de contratación preestablecidos que permitan Identificar con certeza los elementos esenciales de cada contrato, las obligaciones de las partes, la identificación de responsables de labores de interventoría o revisoría y exigencia de garantías acordes con los riesgos de cada contrato. Resolución 928 del 19 de agosto de 2011, Resolución 591 de 1 de junio de 2011 Manual de interventoría. Procesos de interventoría de los contratos. Página web. Índice de Transparencia
24 Contratación y ComprasCriterio F /OM y Evidencia P 16. Se Tiene documentado, socializado e implementado a sus funcionarios, un manual y procedimiento de interventoría o supervisión a la contratación de acuerdo a las normas vigentes. F: Resolución 928 del 19 de agosto de 2011, Resolución 591 de 1 de junio de 2011 Manual de interventoría Actas de divulgación del manual a interventores. Página web. 5 14. Todas las etapas del proceso contractual tienen asesoría jurídica. Hojas de vida de las abogadas de contratación. Procesos contractuales con conceptos jurídicos durante las diferentes etapas contractuales. 15. Todos los contratos tienen acta de inicio, interventoría, finalización y liquidación. Manual de interventoría. Procesos de interventoría de los contratos. Página web. Índice de Transparencia
25 Contratación y ComprasCriterio F /OM y Evidencia P 19. Se cuenta con indicadores que permitan evidenciar que los contratos contribuyen al cumplimiento de la misión institucional y que los recursos se ejecutan en el tiempo estipulado y con los recursos asignados, y se les hace medición y análisis OM: Fortalecer el seguimiento de los contratos en el cumplimiento de la misión institucional y definir indicadores que permitan realizar la medición y los análisis. 1 20: Se Cuenta con un plan anual de adquisiciones aprobado por comité de adquisiciones o su equivalente publicado, cuyo cumplimiento se evalúa cada año. Presentar en el Comité de Compras y Adjudicaciones de Bienes y Servicios el Plan anual de adquisiciones o de compras para su aprobación y posterior publicación. 21: Se cuenta con un proceso o procedimiento debidamente documentado, aprobado, socializado e implementado, para realizar la evaluación de los proveedores en términos de calidad, eficacia, economía y oportunidad . Definir y aprobar el procedimiento de evaluación de proveedores el cual se viene ejecutando en la empresa. Índice de Transparencia
26 Contratación y ComprasCriterio F /OM y Evidencia P 22: Se evalúa al 100% de los proveedores aplicando el proceso o procedimiento establecido por la entidad y se considera la calidad, la eficacia, la economía y la oportunidad. OM: Evaluar al 100% de los proveedores aplicando el proceso o procedimiento establecido por la entidad considerando aspectos como la calidad, la eficacia, la economía y la oportunidad. consignado . 2 23: Todos los procesos contractuales, desde su inicio hasta su liquidación, son publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), en el sitio web institucional y/o en los otros medios y canales de comunicación visibles a la ciudadanía, que disponga la institución (carteleras, boletines, programas radiales, etc.) F: Publicaciones en la página web de los procesos contractuales 5 Índice de Transparencia
27 Contratación y ComprasÍndice de Transparencia
28 Enfoque y Gestión del RiesgoCriterio F /OM y Evidencia P 24: “Se cuenta con un Mapa de riesgos por procesos antes de controles” F: Resolución 1436 del Mapa de riesgos por procesos. 5 25: Se realizan y ejecutan planes de mejoramiento para minimizar los efectos de los riesgos institucionales. OM: La ESE Metrosalud define el proceso de Gestión de la Mejora y cuenta con la metodología de Gestión de Ciclos de Mejora la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad pero se debe fortalecer el despliegue con capacitación y acompañamiento, las cuales permitan la unificación de criterios para su aplicación de manera estandarizada en la empresa 3 26: La ESE cuenta con un mapa de riesgos de corrupción La ESE Metrosalud, cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano estructurado en todos sus componentes, en cumplimiento de la Ley 1474 del 2011, se encuentra publicado en la página web de la entidad. Sin embargo, el mapa de riesgos de corrupción se actualizará de conformidad con la estructura organizacional Índice de Transparencia
29 Contratación y ComprasÍndice de Transparencia
30 Enfoque y Gestión del RiesgoCriterio F /OM y Evidencia P 27: Se tiene establecido al más alto nivel jerárquico el Comité de coordinación del Sistema de Control Interno y su función se cumple con efectividad OM: La ESE Metrosalud cuenta con Comité Coordinador de Control Interno aprobado mediante Resolución 849 de julio de 2013, el cual en la actualidad es operativo, sin embargo mediante el cumplimiento del plan de trabajo del comité, se debe fortalecer la toma decisiones con relación a sus funciones asignadas. 3 28: Se cuenta con plan de acción anualizado el cual especifica objetivos, estrategias, proyectos, metas y responsables, plan de compras y distribución presupuestal de los proyectos de inversión además de los indicadores de gestión; y todos ellos publicados en la página web institucional F: Acuerdo 214 del 2012, Acuerdo 232 del Plan de acción publicado en la página web. Evaluaciones del plan de acción trimestrales (actas). Informes a la Junta Directiva. 5 Índice de Transparencia
31 Contratación y ComprasÍndice de Transparencia
32 Gestión del Talento HumanoCriterio F /OM y Evidencia P 29: Cuenta con un manual específico de funciones y competencias laborales actualizado conforme con las normas vigentes, aprobado y entregado a cada funcionario. F: Manual de Funciones y competencias ESE Metrosalud Informes de metodología de elaboración del manual Listados de servidores participantes en la documentación de los cargos Diseño de capacitación en manual de funciones y competencias OM: Actualización de las funciones y competencias de los cargos impactados por el proceso de modernización 4 30: Se construye anualmente un plan de capacitaciones a partir de las necesidades identificadas de los empleados y colaboradores. Documento en Word del PIC Resolución 1029/2011, por el cual se aprueba el PIC Archivo en Excel con Ejes Temáticos Desplegar y evaluar el Plan de Capacitación, tanto para los cargos administrativos como asistenciales. Índice de Transparencia
33 Gestión del Talento HumanoCriterio F /OM y Evidencia P 31: Se cuenta con un programa de bienestar Social o laboral que describe claramente los requisitos para acceder a sus beneficios y éste es de conocimiento de todos los empleados. F: Documento físico y digital del Proyecto de Inversión 2013 – 2015 Documento físico y digital del Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos 2013. Acta No. 01 firmada por el Comité de Bienestar Social e Incentivos del 12 de Marzo de 2013 en el cual se aprobó el Plan. OM: Promover una divulgación masiva del Plan contando con los medios de comunicación de la entidad y fortalecer los programas que han suscitado interés y beneficio en los empleados como clima laboral, cultura organizacional, desvinculación laboral asistida, entre otros. 4 32: Se cuenta con un programa de salud ocupacional que describe claramente los requisitos para acceder a sus beneficios y éste es de conocimiento de todos los empleados. Documento Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Archivos Excel, Word y Power Point, soportes de visitas de a San Javier, Santa Cruz, Belén, Sacatin. Registro Fotográfico Reformular el programa de reubicación y reconversión de mano de obra alineado con el plan estratégico institucional, orientado al mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones de trabajo psico ‑ fisiológicas y manteniéndolo en actitud de producción de trabajo. 3 Índice de Transparencia
34 Gestión del Talento HumanoCriterio F /OM y Evidencia P 33: Se cuenta con un programa de incentivos y estímulos que describe claramente los requisitos para acceder a sus beneficios y éste es de conocimiento de todos los empleados. F: Actas de la 01 a la 15 en físico y digital de las reuniones del grupo de trabajo interdisciplinario El normograma en físico consultado y los cuadros de trabajo en físico y digital con las propuestas de estímulos e incentivos que se están estudiando. Listados de los servidores evaluados en el nivel de sobresaliente en los diferentes niveles tanto de carrera como en provisionalidad aportados por las psicólogas de Evaluación del Desempeño Laboral. OM: Diseñar, implementar y evaluar estrategias para la entrega de estímulos e incentivos de acuerdo con la gestión realizada desde la Dirección de Talento Humano y contando con el aval de las Directivas para destinar los recursos pertinentes. 3 Índice de Transparencia
35 Gestión del Talento HumanoCriterio F /OM y Evidencia P 34: Se cuenta mínimo hace dos años con la medición del clima laboral y/o organizacional de la entidad F: Documento digital de la medición del clima laboral 2010 a cargo de la ARP Colpatria. Documento en físico y digital de la propuesta del Programa de Clima Laboral en su componente de intervención a grupos específicos e informes en digital de cada una de las intervenciones del año 2013. OM: Elaborar una propuesta de intervención de las variables críticas del ambiente laboral en 2014, con base en el informe de la última medición de clima laboral 4 Índice de Transparencia
36 Gestión del Talento HumanoCriterio F /OM y Evidencia P 35: Existe un sistema de evaluación del desempeño de los colaboradores de acuerdo a la normatividad vigente, que considere los resultados de los procesos a cargo y los productos entregados, y el desarrollo de las competencias. F: Documento técnico Modelo propio de EDL Proceso formativo de líderes por metodología formador de formadores. Otras estrategias pedagógicas: Concurso “La Clave”, Cartilla digital y físico de EDL “Por un crecimiento Conjunto”, Fichas coleccionables, Videos motivacionales de experiencias en EDL y competencias corporativas. Informes consolidados de anualidades 2010, 2011 y 2012. Banco de Compromisos Laborales por cargos base de la EDL. Documento técnico de evaluación de adherencias al procedimiento de EDL. OM: Los planes de mejora individual derivados de la EDL son documentados por evaluador y evaluado, socializado y con planes de seguimiento oportuno que permiten aumentar el nivel de competencia del servidor 5 Índice de Transparencia
37 Gestión del Talento HumanoCriterio F /OM y Evidencia P 36: Se acuerdan compromisos de gestión con el personal de libre nombramiento y remoción y se evalúa su cumplimiento. OM: Se ha realizado una construcción de los acuerdos de gestión, siguiendo lineamientos normativos del DAFP para tal fin y articulados en su formulación a los objetivos y metas del plan de acción institucional, es fundamental incorporar de manera sistemática su evaluación, al sistema de evaluación institucional y a la cultura de la organización 3 37: Se tiene estructurado el mecanismo por el cual se realiza la contratación del personal, bajo las modalidades contempladas por la normatividad vigente. F: Estudios Técnicos realizados bajo la observancia de las normas vigentes y que rigen la función pública y las normas generales de salud y habilitación. Acuerdo 178 de 2010, por medio del cual se aportó el Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Metrosalud Respuesta Positiva al Control Institucional 4 Índice de Transparencia
38 Código de Ética Criterio F /OM y Evidencia 3 5 Índice de Transparencia 38: Existe un documento o código de ética que contenga los acuerdos, compromisos o protocolos éticos de la institución. OM: Metrosalud cuenta con el Código de ética ajustado mediante Acuerdo 763 de junio del 2013, actualizado de manera participativa por el equipo directivo y se realizó validación del instrumento en la página web de la entidad. Se encuentra publicado en la página web y en la intranet de la entidad. Se diseñarán e implementara instrumento de medición de la adherencia a los contenidos del código de ética institucional. 3 39: El documento de ética fue elaborado mediante la participación y el diálogo de los directivos y colaboradores. F: Resolución 763 de junio del 2013 Pagina Web – Botón de Validación 5 Índice de Transparencia
39 Código de Ética Índice de Transparencia
40 Código de Ética Índice de Transparencia
41 Código de Ética Índice de Transparencia
42 Código de Ética Política de Calidad 2013 Construir la calidad con nuestra actitud, conocimiento, capacidad y destreza para aportar diariamente al mejoramiento de nuestros procesos, promoviendo la excelencia, aunando esfuerzos para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, clientes, familias, proveedores y grupos de interés, generando valor social y desarrollo en la sociedad. Política de Seguridad del Paciente 2013 Metrosalud se compromete a brindar atenciones seguras que generen confianza en el usuario y su familia enmarcadas en los contenidos definidos en el Modelo de Seguridad del Paciente con enfoque en la humanización, el cual está fundamentado en el desarrollo de sus ejes temáticos, en la promoción de la corresponsabilidad y la participación de los usuarios, familias, proveedores y grupos de interés durante el proceso de atención, en la generación de una cultura de la seguridad en sus servidores, en el aseguramiento de los procesos y procedimientos mediante su mejoramiento continuo para fortalecer el aprendizaje organizacional.
43 Código de Ética Criterio F /OM y EvidenciaP 40: El documento de ética se socializa con todo el personal y se capacita en su uso. OM: Fortalecer la divulgación del Código de Ética, mediante su despliegue en las jornadas de inducción y re inducción de la Entidad. 3 41: Se implementa un plan que permita cumplir con los principios declarados en el documento de ética. Definir, implementar y realizar seguimiento al plan de intervención, que permita cumplir con los principios declarados en el documento de ética; Así mismo, mediante la página web desplegar el instrumento. 1 Índice de Transparencia
44 Código de Ética Criterio F /OM y Evidencia 4 Índice de Transparencia 42: Se evidencia que la resolución de conflictos se basa en los acuerdos contenidos en el documento de ética. OM: La ESE Metrosalud cuenta con la Resolución No. 487 de Abril 5 de 2010, por medio de la cual se crea el Comité de Convivencia y Conciliación Laboral, dando así cumplimiento a la Ley 1010 de 2006, en la cual se obliga a las entidades públicas a contar con mecanismos de prevención y atención del acoso laboral en el ámbito institucional. Se realiza despliegue a través de la página web de la entidad. Se fortalecerá el seguimiento a las acciones planteadas por el comité de convivencia laboral en cada uno de los casos. 4 Índice de Transparencia
45 Código de Ética Criterio F /OM y Evidencia 5 Índice de Transparencia43: Se realiza rendición de cuentas a la comunidad sobre el cumplimiento del plan de desarrollo institucional, dos veces al año. F: Presentaciones y videos de Rendición de cuentas a clientes externos y a los grupos de interés, Presentaciones de Reinducción, Informes a la Junta Directiva. Registro fotográfico, Publicaciones en boletines Institucionales y de Calidad Publicaciones en página web Listado de asistencia. Participación en Redes Sociales. 5 Índice de Transparencia
46 Código de Ética Criterio F /OM y Evidencia 4 5 Índice de Transparencia 44: Antes de desarrollar las audiencias públicas de rendición de cuentas, se publica el informe de cumplimiento del plan de desarrollo y los planes operativos anuales en el sitio web y otros medios institucionales. . OM: El informe de gestión, resultante de la evaluación del plan de desarrollo y del plan de acción, se publica en la página web de la entidad. Fortalecer el despliegue de la evaluación, con descripción de las barreras para su desarrollo. 4 45: Se adelantan acciones de acompañamiento y fortalecimiento a la Asociación de Usuarios en el tema de Rendición de Cuentas. F: Actas de reuniones de la asociación de usuarios Acta de reunión con la Red donde se estableció brindar el diplomado para Medellín Listados de asistencia al diplomado 5 Índice de Transparencia
47 Código de Ética Criterio F /OM y Evidencia 4 2 Índice de Transparencia 46: Se tienen implementadas acciones o estrategias de comunicación para incentivar y promocionar las jornadas de rendición de cuentas a la comunidad . F: Tarjeta de invitación Listados de convocatorias Listados de asistencia al evento 4 47: Las propuestas y observaciones presentadas por las organizaciones sociales durante la Rendición de Cuentas son acogidas e incorporadas en las decisiones institucionales. OM: Implementar, mecanismos para acoger e incorporar a las decisiones institucionales, las propuestas realizadas por las organizaciones sociales en le Rendición de cuentas de la ESE. 2 Índice de Transparencia
48 Código de Ética Criterio F /OM y Evidencia 3 4 Índice de Transparencia48: Se tiene constituido el comité de ética con la participación de dos representantes de la Asociación de Usuarios.. OM: Reactivar el comité de ética hospitalario, constituido por medio de la resolución 560 del 14 de mayo de 2013, con los dos representantes de la Asociación de Usuarios, y la elección del representante de los médicos ante el Comité, comunicada en Memorando del 22 de julio de 2013. 3 49: Se clasifican las quejas y reclamos recibidos y se presentan respuestas de mejora ante los ciudadanos en las audiencias de rendición de cuentas. F: Presentación de Informe de Gestión Gerente a la comunidad 4 Índice de Transparencia
49 Respuesta Positiva Al Control InstitucionalCriterio F /OM y Evidencia P 50: Se cuenta con un proceso o procedimiento de envío de informes a entes de control con sus respectivos responsables y puntos de control. F: Cronograma de rendición de cuentas OM: Incluir en el cronograma de rendición de cuentas, la información que se rinde desde la totalidad de las áreas y medirla sistemáticamente. 4 51: Se envía de forma oportuna la información en los términos de la normatividad vigente, a los diferentes entes de inspección, vigilancia y control y se hace seguimiento al reporte de información por la alta dirección. Formalización de los envíos a los entes de control. Índice de Transparencia
50 Respuesta Positiva Al Control InstitucionalCriterio F /OM y Evidencia P 52: Se definen los planes y acciones de mejoramiento, se socializan entre los responsables de su ejecución, se hace seguimiento y control para responder a los compromisos adquiridos con los entes de control. F: Formalización a los responsables del informe y respuesta por parte de ellos de las intervenciones y planes de mejora definidos. OM: Incluir en el cronograma de rendición de cuentas, la información que se rinde desde la totalidad de las áreas y medirla sistemáticamente. 5 53: Se establecen los mecanismos de verificación y evaluación de información permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Aplicación de estos mecanismos en todos los procesos en el informe de seguimiento a planes de mejora. Índice de Transparencia
51 Respuesta Positiva Al Control InstitucionalCriterio F /OM y Evidencia P 54: Se dispone de información periódica y sistemática que permita realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de las instituciones públicas. F: Actas de evaluación al plan de gestión y a los planes de acción definidas en la entidad. OM: Incluir en el cronograma de rendición de cuentas, la información que se rinde desde la totalidad de las áreas y medirla sistemáticamente. 5 55: Están definidos programas y/o planes de seguimiento y evaluación de la información que garanticen la eficiencia administrativa y la transparencia de la gestión pública. Comité de Transparencia y Probidad Realizar evaluación y seguimiento de la información a la totalidad de los procesos de la entidad y realizar las mediciones del caso para contribuir a que la gestión pública sea transparente y eficiente. 3 Índice de Transparencia
52 Visibilidad de Acciones, Programas y ProyectosCriterio F /OM y Evidencia P 56: Se cuenta con un sitio web con información actualizada y vigente de la información institucional. F: Pagina Web Boletines Institucionales Registros fotográficos Participación en Redes Sociales 5 57: Se utiliza el sitio web y otros medios para la publicación de la misión, visión, principios, valores institucionales, código de ética, mapa de procesos, organigrama y manual de funciones y competencias laborales de la institución. 58: Se utiliza el sitio web y otros medios para informar a la comunidad el portafolio de servicios, horarios de atención, teléfonos de atención, fax y correos electrónicos. 59: Se publican en el sitio web y en los demás medios institucionales los programas y proyectos a iniciar y los que están en ejecución. 60: Cuenta con un sistema de quejas y reclamos electrónico publicado en el sitio web. Índice de Transparencia
53 Informe de AutoevaluaciónCondiciones Informe de autoevaluación con 8 criterios y 60 subcriterios Word - Letra Arial 10 a Máximo 40 páginas Declaración de sanciones institucionales en le tema de transparencia Ceñirse estrictamente a las indicaciones y secuencia de criterios y subcriterios Orientaciones del informe
54 Se refiere a los logros y efectos de la aplicación de los enfoquesInforme de Autoevaluación Fundamentos Enfoque: Se refiere a las directrices, métodos y procesos planeados por la institución Implementación: Se refiere a la aplicación del enfoque, a su alcance y extensión dentro de la institución Resultados: Se refiere a los logros y efectos de la aplicación de los enfoques Aplicar el ciclo PHVA
55 Informe de AutoevaluaciónPASOS 1. Leer la Cartilla para conocer las bases del Premio 2. Conformar los grupos de trabajo 3. Leer el criterio que se trabajará para homologar conceptos 4. Leer el propósito del criterio y los subcriterios se van a evaluar 5. Revisar la normatividad relacionada 6. Realizar por consenso la calificación de los subcriterios, revisando los parámetros. 7. Registrar las fortalezas, determinar soportes 8. Descripción de la oportunidad de mejora
56 Informe de AutoevaluaciónFortalezas Oportunidades de mejora Debe existir una evidencia: documento o práctica definida desde el enfoque de un documento o una política etc., aunque no se diga implícitamente. Si cumple con esto……………. Acción a desarrollar en un tiempo determinado para lograr lo deseado. Incluyo el verbo principal que me pidió el SUBCRITERIO Describo la evidencia que demuestra que efectivamente esta fortaleza existe Relaciono el proceso que es responsable de esta fortaleza y/o el servicio donde se presenta Iniciar con un verbo en infinitivo Siempre definirla en positivo Identificar las acciones que se implementarán para dar el cumplimiento al subcriterio o procesos que se mejorarán Corresponder al criterio que se quiere dar cumplimiento Orientarla hacia el cumplimiento del enfoque, implementación y/o resultado, Debe ser clara y concisa
57 Causales de DescalificaciónNo realizar declaración de sanciones institucionales relacionadas con el tema de Transparencia Falsedad en el Informe de Postulación Intento de manipulación de los evaluadores
58 Responsabilidades de Postulantes y GanadoresBrindar la atención y facilitar el acceso de los evaluadores Referente en los tres valores del premio de primer orden como son el cuidado de los bienes públicos, el respeto de la normatividad y el respeto a la dignidad de las personas /Legalidad, legitimidad y ética Separar el tiempo de las personas e entrevistar Dar a conocer prácticas y resultados exitosos Ambiente de apertura sin que se perturbe el normal desarrollo de los servicios Apoyar las actividades del Estado en todos sus niveles hacia la consolidación de la cultura de la transparencia Utilización de distinción en campañas publicitarias de tipo institucional referenciando el año del galardón con el correcto uso del manual de Imagen
59 Distribución de criteriosResponsables pos subcriterios Procedimientos Administrativos: Dra. Adriana P Rojas Eslava (1 - 3) Dr. Francisco Javier López Bernal ( 4- 10) Dra. Martha Cecilia Osorio (11-12) Dra. Natalia López (11-12) Contratación y Compras: Dra. Olga Mejía (todos) Enfoque y Gestión del Riesgo: Dra. Adriana P. Rojas Eslava (todos) Gestión del Talento Humano: Dra. Paulina Bedoya (todos) Código de Ética: Rendición de Cuentas Y Participación Ciudadana en Salud: Dra. Adriana P. Rojas Eslava (1 - 2) Dra. Martha Cecilia Osorio (3 – 7) Dra. Natalia López (3 – 7) Respuesta Positiva al Control Institucional Dr. Francisco Javier López Bernal (todos) Visibilidad de Acciones, Programa Ingeniero Jaime Henao (todos) Comunicadora Diana Flórez (todos)
60 Jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 2013Fechas confirmadas de Visita Jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 2013
61 ¡Gracias!