1 PROPUESTA PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020

2 ANTECEDENTES El Plan Estratégico de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., está diseñado en concordancia con las líneas estratégicas denominadas: -“Agua potable y saneamiento básico”. -“Sostenibilidad ambiental”.

3 ANTECEDENTES Igualmente en cumplimiento de los modelos de gestión que posee la empresa, se hace imperativo integrar la planeación con los componentes de Planes y Programas del MECI, así como con los requisitos de la NTCGP 1000 y la ISO 9001 en relación con la Planificación del Sistema. Adicionalmente la coherencia que debe existir con los requerimientos legales como son el Plan de Gestión y Resultados, Plan Anual de Inversiones, entre otros.

4 ANTECEDENTES La presente propuesta de plan, contó con la participación de las diferentes áreas de la empresa y se consideraron como base los resultados de la gestión del plan estratégico 2012 – 2015 y los planes de acción de estos mismos años. Así como la elaboración de diagnósticos sobre los aspectos más relevantes en los aspectos comerciales, operativos, financieros, de servicio y de infraestructura.

5 BALANCED SCORE CARD Ha considerado la actual administración que teniendo en cuenta la metodología de Cuadro de Mando Integral, el monitoreo, seguimiento y evaluación al plan se hace más fructífero y se asegura el re direccionamiento y ajuste permanente que se requiere, debido a los cambios constantes de la dinámica organizacional y del entorno. Para ello se consideraron las siguientes perspectivas estratégicas: - Financiera. -Procesos. -Aprendizaje y Mejora. -Comunidad y Usuarios.

6 VISIÓN En el año 2020, EMPOCALDAS S.A. E.S.P será una empresa con altos niveles de satisfacción de sus clientes y de sus socios, con rentabilidad económica, generadora de desarrollo, con sentido de la responsabilidad social empresarial, personal altamente calificado y orientado a la mejora continua de sus procesos que le permita a la Empresa, permanecer y crecer en el mercado de los servicios públicos domiciliarios.

7 PERSPECTIVA FINANCIERA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Realizar una eficiente gestión de los recursos económicos, consultando las tendencias del sector financiero y del mercado de los negocios conforme a las normas aplicables.

8 PERSPECTIVA FINANCIERA LINEAMIENTO ESTRATÉGICOPROGRAMAS Garantizar la sostenibilidad financiera Plan integral de manejo efectivo de bienes. Control de las inversiones programadas con cargo a la estructura tarifaria. Reducción de costos y gastos. Nuevas fuentes de ingresos y de financiación Estructuración de proyectos estratégicos. Plan de nuevos negocios. Incrementar los ingresos Consecución de nuevos usuarios (Independización de servicios, regularización de usos, captura de usuarios con fuente alterna). Nota: No incluye viviendas nuevas Mantener una calificación de B+ y un endeudamiento hasta el 30%. Fortalecimiento de las finanzas corporativas. Reducción de Pérdidas Técnicas (Detección de fugas - Control de rebose de tanques). Disminución de Pérdidas Comerciales (Gestión de grandes consumidores y micro medición, Detección de fraudes, macro medición por sectores - Actualización del catastro de usuarios) y revisión del esquema del contrato comercial.

9 PERSPECTIVA PROCESOS OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer los procesos existentes, e implementar nuevos procesos, que permitan generar valor agregado buscando el mejoramiento institucional.

10 PERSPECTIVA PROCESOS LINEAMIENTO ESTRATÉGICOPROGRAMA Suministro de agua en casos excepcionales. (fenómenos naturales). Adquisición de un carro tanque y/o gestionar la disponibilidad del mismo. Sistemas redundantes de aducción en sitios críticos. Diseño: Riosucio: Quebrada San Vicente Supia: Quebrada Tacón - Mudarra Victoria: Bombeo del Rio doña Juana Viterbo: Rio Guarne Sistemas redundantes de aducción. Construcción Filadelfia: Rio Chambery Salamina: Quebrada el Uvito Mejorar la infraestructura física de la empresa Adquisición y/o mejoramiento de sedes administrativas. Mejoramiento de plantas de tratamiento. Construcción planta única Regional de Occidente Construcción del Acueducto por Gravedad para Palestina. Construcción de Tanques de Almacenamiento. Reposición de Redes. Separación de los laboratorios para análisis Físico Químicos de los laboratorios para análisis Microbiológicos.

11 PERSPECTIVA PROCESOS LINEAMIENTO ESTRATÉGICOPROGRAMA Optimizar la Operación de Acueducto y Alcantarillado Reposición del vactor. Adquisición de dos mini cargadores. Optimización de mantenimientos preventivos. Levantamiento del catastro de redes. Sectorización. Optimización sistema de sedimentación planta El Llano. Optimizar los Procesos Revisión del proceso de Gestión Contratación. Estudio y desarrollo de herramientas tecnológicas. Implementación de un programa de conservación documental preventivo. Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad frente a la nueva versión ISO 9001 2015. Optimización de tiempos de ciclo de facturación. Plan maestro de comunicaciones (voz, datos y video), monitoreo y control con red de banda ancha.

12 PERSPECTIVA PROCESOS LINEAMIENTO ESTRATÉGICOPROGRAMAS Optimizar los Procesos Primera etapa de Control instrumentado (Variables: caudal, nivel y presión). La Dorada y Chinchiná Primera etapa de Control automatizado. La Dorada y Chinchiná Control automatizado de ordenes de trabajo personal mantenimiento y control horario operadores de planta. Desarrollar estrategias para dar disponibilidad de servicio en menor tiempo. Inscripción de proponentes en línea. Revisión y ajuste jurídico y técnico de los contratos de prestación de servicios Mejorar el desempeño ambiental de la Entidad Diseño de los planes de ahorro y uso eficiente de agua. Tratamiento de Lodos Desarrollo de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (San José, Risaralda, Samaná y Belalcázar) Contratación de Guardabosques por zonas. Desarrollo de estrategia interinstitucional para la medición en línea de los caudales de las fuentes abastecedoras. Cobro de agua cruda a la comunidad de zonas aledañas a las conducciones. Alianzas estratégicas para adquisición de predios y recuperación de cuencas: Salamina: Chagualito y Boquerón - Filadelfia La Cristalina - Victoria: Santa Rita y Doña Juana - Riosucio La Robada Cambia y la Palma Viterbo: Canaán, La Julia y La Maquina. Construcción interceptor Lavapatas en La Dorada

13 PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y MEJORA OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el talento humano para asegurar la eficiencia de los procesos.

14 PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y MEJORA LINEAMIENTO ESTRATÉGICOPROGRAMAS Revisar la estructura de personalEvaluación de cargas laborales. Impulsar practicas organizacionales tendientes al desarrollo humano en la Entidad. Diseño y desarrollo del plan de capacitación y reinducción anual en consonancia con los programas estratégicos vigentes. Desarrollo del plan de incentivos (Artículo 42 de la Ley 142 de 1994). Desarrollar plan de bienestar para los servidores de la Entidad. Impulsar practicas organizacionales tendientes al desarrollo humano en la Entidad. Actualización el código de ética. Estructuración de los contratos por prestación de servicios en la Unidad de Control Interno Disciplinario por actividades realizadas. Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo Desarrollo de las etapas de implementación del SGSST en cumplimiento de la Ley 1072 de 2015. Generar Investigación y desarrollo Aprovechamiento de las pasantías universitarias para investigar y desarrollar proyectos de mejoramiento.

15 PERSPECTIVA COMUNIDAD Y USUARIOS OBJETIVO ESTRATÉGICO: Buscar un enfoque en el cliente externo que le permita a la empresa alcanzar de manera satisfactoria soluciones integrales sostenibles y oportunas a la medida de las necesidades de los usuarios.

16 PERSPECTIVA COMUNIDAD Y USUARIOS LINEAMIENTO ESTRATÉGICOPROGRAMAS Implementar mecanismos de acercamiento con los usuarios Aplicación de la encuesta de satisfacción del cliente y desarrollo de planes de mejoramiento. Jornadas educativas en colegios, enmarcadas en los planes de ahorro y uso eficiente del agua. Jornadas de acompañamiento y asesoría a los usuarios para la reparación y mantenimiento de las instalaciones domiciliarias. Adecuar los canales de comunicación con el cliente y acceso a la información. Implementación Gobierno en Línea Desarrollar programas de responsabilidad social y ambiental. Diagnóstico de los usuarios concesionados o sin legalizar que hacen uso de las mismas fuentes que abastecen los acueductos de la Entidad. Realización de jornadas de educación ambiental a los usuarios que comparten con la Entidad las fuentes utilizadas para el abastecimiento. Desarrollar programas de responsabilidad social y ambiental. Patrocinio en actividades deportivas. Gestión de recursos para entregar el mínimo vital a los suscriptores de estrato 1.

17 TOTAL PLAN ESTRATÉGICO40.901 RECURSOS PROPIOS23.644 GESTIÓN DE RECURSOS17.257 FINANCIERA 3676 PROCESOS 33993 INNOVACIÓN Y MEJORA 1296 COMUNIDAD Y USUARIOS 1936 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INVERSIÓN POR AÑOS INVERSIÓN POR PERSPECTIVA AÑO 2016 3810 AÑO 2017 7994 AÑO 2018 6150 AÑO 2019 22947 CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS