1 Revisión por la Dirección HSEQPeriodo: Enero a Julio de 2012 Realizado por: Katty Barros Natalia La Rotta Leonardo Navarrete Aprobado por: Camilo Garcia Fecha: 1- Octubre Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

2 ENTRADAS Resultados de auditorias internas, externas y de clientesResultados de la evaluación del cumplimiento legal y otros Estado de Investigación de incidentes Estado de Enfermedades Profesionales Retroalimentaciones del cliente Revisión de políticas y cumplimiento de objetivos y metas Estado de registros de mejora (Acciones correctivas y preventivas) Seguimiento y análisis de indicadores de gestión (desempeño del sistema HSEQ de los procesos y conformidad del producto y prestación del servicio) Resultado de inspecciones gerenciales Comunicaciones internas y externas (Quejas) Participación y consulta: (COPASO). Comité de Convivencia Análisis de cambios externos e internos que afecten el sistema de gestión de HSEQ Recomendaciones para la mejora Seguimiento de los resultados de las revisiones anteriores Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

3 RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS, EXTERNAS Y DE CLIENTESEn el año 2011 contábamos con 14 auditores internos. Este año se retiraron 5 Personas y quedo el grupo de auditores de la siguiente manera: Programación: para este año se programaron dos ciclos de auditoria Revisión de no conformidades, estados de registros de mejora e indicadores: inicio 12 de junio – finalización 31 de julio Cumplimiento de procedimientos del SIG y requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS Y RUC: inicio 27 de agosto – finalización 12 de octubre AUDITORES INTERNOS VIGENTE RETIRADOS ANYELA VEGA PAOLA PEREZ NESTOR MARTINEZ RENNE MONTENEGRO KATTY BARROS CAROLINA PARRA RONALD D CROZ JUAN SEBASTIAN BUEN DIA OSCAR YESID PEREZ CARLOS BARRAZA SANDRA MENDOZA LUZ MARINA MORENO EDWIN MUNAR YULY MORALES Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

4 RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS, EXTERNAS Y DE CLIENTESDurante el primer ciclo de auditorias se trabajo de la mano de los auditores internos en la realización de cierres y seguimiento a los planes de acción de los registros de mejora generados en las auditorias del 2011. Durante el segundo ciclo se cuenta con el apoyo de la asesoría externa de Yaneth Bohórquez con la finalidad de afianzar la competencia de nuestros auditores internos. Auditorias Externas: ISO 9001:2008 1 Abierta – 2 cerradas (Logística): calibración ISO 14001:2004 (Talento Humano - HSEQ): autoridad en los perfiles OHSAS 18001: 2007 Y RUC 2011 9 cerradas (HSEQ) Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

5 RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS, EXTERNAS Y DE CLIENTESDurante el periodo evaluado no se recibieron auditorias por parte de clientes. Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

6 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROSDecreto 2177 de 1989: Programa de Medicina preventiva y del Trabajo: El programa de comportamientos pendiente por estructuración. Publicidad exterior visual: Pendiente registro visita de autoridad ambiental Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

7 INCIDENTES I SEMESTRE 2012 En el periodo evaluado de Enero a Agosto de 2012 ocurrieron 25 incidentes (14 registrables y 11 no registrables): 9 en el área Operativa, 2 en fabricación y 3 en Servicios de Mantenimiento. Se evidencia que el mes de Mayo se presenta la mayor incidencia con un total de 4 casos correspondientes al área operativa en las obras Emgesa, Incauca, San Carlos, Rio Paila. En el mes de Julio no ocurrieron incidentes CASOS REGISTRABLES Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

8 INCIDENTES: DIAS PERDIDOSLos 14 casos reportados con días perdidos en el periodo Enero a Agosto generaron 247 días perdidos. 118 días de los 125 perdidos en el área de fabricación corresponden a 1 solo caso: Jose Julián Torres Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

9 INCIDENTES: PARTE DEL CUERPO AFECTADALa parte del cuerpo mas afectada durante el periodo fueron los ojos, manos y miembros inferiores que representan un 23% de los casos presentados en el periodo. Acciones correctivas: Desarrollo del programa de gestión de riesgo mecánico enfocado en actividades de prevención de accidentalidad en manos y ojos, manejo de herramientas enfocado al uso de pulidoras (OBRAS, PLANTA). Regla HSEQ: doble uso de protección visual y uso de monogafas Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

10 INCIDENTES: CARGO El cargo mas accidentado es AYUDANTE.Debido a exceso de confianza y baja percepción del riesgo (auto cuidado). Acciones correctivas: Desarrollo del programa de gestión de riesgo mecánico enfocado en actividades de prevención de accidentalidad en manos y ojos, manejo de (OBRAS, PLANTA). Apoyo actual de la ARP. Mejorar el perfil de contratación referente a este cargo critico. Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

11 CASI ACCIDENTES Y FALLAS DE CONTROLEn lo que va corrido del año solo se han presentado 3 reportes de casi accidentes. Se esta reforzando el tema con el reporte de actos y condiciones inseguras y reporte de control de fallas (Ecopetrol). Se espera aumentar el numero de reportes con la Divulgación del Plan de Incentivos Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

12 COSTO DE LOS INCIDENTESANALISIS DE PERDIDAS PERDIDAS EN TERMINOS ECONOMICOS HORAS HOMBRE (INCAPACIDADES) $ EQUIPOS, HERRAMIENTAS O DAÑOS A PROPIEDAD $ 0 MEDIO AMBIENTE PRIMEROS AUXILIOS $ 5.000 OTROS (EPP, dotación) $19.500 $ Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

13 ENFERMEDADES PROFESIONALESA la fecha se tienen detectados 24 casos por el SVE de conservación auditiva y 27 casos en el PVE Osteomuscular. Aun no se ha recibido el informe del diagnostico medico ocupacional (proveedor salud ocupacional de los andes) derivado de los exámenes médicos periódicos correspondientes al año 2012. Una vez recibido el Diagnostico medico ocupacional, se verificará las comparaciones de los audiogramas con los resultados de las audiometrías de los exámenes periódicos 2012 con el fin de verificar el estado actual de los casos centinela. Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

14 RETROALIMENTACIONES EL CLIENTE: EVALUACIONES DE PROVEEDORESSe han recibido los resultados de las evaluación como proveedor de diferentes clientes: CLIENTE RESULTADO ESCALA Observaciones Inacril S.A.S 83% %0 – 100 El puntaje obtenido se ubica entre el equipo de proveedores: BUENO (Cumple con la mayoría de los criterios establecidos para el manejo de los proveedores, mantenerlo como proveedor en proceso de mejora) Club Campestre de Cali % 0 – 100 El puntaje obtenido se encuentra en la calificación: MUY BUENO Aislater S.A.S 90% En los meses de julio, agosto, octubre y noviembre de 2011 se presentaron demoras en la entrega de materiales Del llano 89 0 – 100 Cumplimiento (fechas y cantidades): 30 puntos Calidad (conformidad y funcionalidad): 16 de 24 puntos Pos contractual (Reclamaciones-servicio post venta): 22 puntos Gestión (Facturación y garantía): 21 de 24 puntos Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

15 RETROALIMENTACIONES EL CLIENTE: EVALUACIONES DE PROVEEDORESSe han recibido los resultados de las evaluación como proveedor de diferentes clientes: CLIENTE RESULTADO ESCALA Observaciones Tecnik Ltda 9,7 0 – 10 Calidad: 10 Cantidad: 9.7 Tiempo de entrega: 9.9 Documentación especial: 10 Atención General: 9.9 Molinos Ricaute 91% % 0 – 100 Prestación del servicio: 21% Asistencia Técnica: 20% Fecha de entrega: 20% Número de SOS: 30% Industrias del Maíz 97.9% Servicio:94 puntos Seguridad: 100 puntos Calidad : 100 puntos ITECO 100% Felicitaciones cumplió eficientemente con la solicitud que se le hizo en el semestre ene-jun 2012. AISLATER 98% Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

16 RETROALIMENTACIONES DEL CLIENTE: ENCUESTA DE SATISFACCIÓNDurante las encuentras realizadas en los meses de julio y agosto de 2012 se obtuvieron los siguientes resultados: 83% de la muestra contactada 89% de satisfacción: Almacén y Repuestos 85% de satisfacción: Servicios de mantenimiento En Proyectos solo se contacto 1 cliente, siendo una muestra poco representativa. RECOMENDACIONES Y ACCIONES DE MEJORA Actualizar la base de datos de contactos de clientes del sistema SAP, ya que detecto que los clientes que no pudieron ser contactados es por números telefónicos y contactos equivocados. En los informes anteriores se ha presentado esta misma solicitud a la Gerencia Comercial y se sigue evidenciando la misma situación de desactualización de datos. Definir en el procedimiento cual es el porcentaje de aceptación para el tamaño de la muestra de clientes contactados. Durante la realización de este ejercicio, se contacto el 83% de la muestra escogida inicialmente. Generar planes de acción en los temas de tiempos de respuesta y envío de cotizaciones a los clientes, al igual que la disponibilidad del personal técnico para trabajos de emergencias los fines de semana. Para el desarrollo de la encuesta de satisfacción en los Proyectos, se propone entregar la encuesta al Director de Proyecto teniendo en cuenta que su comunicación es permanente con el cliente. Una vez se tenga la encuesta, se deberá entregar esta información al área de mercadeo con el fin de gestionar y compilar dicha información Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

17 RETROALIMENTACIONES DEL CLIENTE: QUEJAS Y RECLAMOSEn el periodo evaluado se presentaron 19 situaciones en las diferentes sucursales. Los casos mas repetitivos: Oportunidad en la respuesta y Fallas en el servicio Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

18 REVISIÓN DE POLÍTICAS La Política Integral HSEQ y RSE, Antitabaquismo y No Alcohol y Drogas fue revisada, ajustada y actualizada de acuerdo al cambio del Gerente General Ing. Camilo Garcia. La política integral fue divulgada el 30 de Agosto de Se actualizan los lineamientos de la política: se incluye el bienestar de los trabajadores y sus familias y comportamiento ético, respondiendo al interés de los clientes, los accionistas y los grupos relacionados Las Políticas de Antitabaquismo y No Alcohol y Drogas fueron revisadas por el gerente General y actualizadas el pasado 6 de julio de 2012. Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

19 REVISIÓN DE POLÍTICAS Con la Actualización de la Política de HSEQ y RSE, también se hace necesario la revisión y actualización de los Objetivos para dar cumplimiento a los nuevos lineamientos de la Política: Asegurar la eficacia, mejora y cumplimiento de los procesos en el Sistema Integrado de Gestión 2.Lograr satisfacción del cliente en la prestación de los servicios y en el suministro de productos 3. Asegurar altos estándares de HSE para los trabajadores 4. Contribuir con la calidad de vida de los empleados y sus familiares 5. Promover el comportamiento ético 6. Asegurar el cumplimiento y evaluación de los requisitos legales y otros (contractuales y reglamentarios) 7. Desarrollar todas las actividades con responsabilidad ambiental 8. Controlar los aspectos ambientales identificados con el fin de disminuir los impactos daños a la propiedad o al medio ambiente y optimizar la productividad de los recursos 9. Cuidar los bienes y la infraestructura Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

20 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METASSe presenta el resultado de los objetivos del sistema de Enero – Julio de 2012 ROJO: EL RESULTADO ESTA POR ENCIMA DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS (A partir de 11 puntos por debajo de la meta establecida) AMARILLO: EL RESULTADO ESTA MUY CERCA DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS (Hasta 10 puntos por debajo de la meta establecida) VERDE: EL RESULTADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LIMITES (se cumple o supera la meta) Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

21 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METASOBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOR FRECUENCIA META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ACUM OBSERVACIONES Fortalecer y promover el desarrollo continuo de las competencias del personal. Cumplimiento del programa de capacitaciones MENSUAL ≥ 95% N.A. 95% 73% 63% 79% 175% Cobertura del programa de capacitaciones ≥ 70% 89% 78% 94% 83% 86% Efectividad de las capacitaciones 90% #¡DIV/0! A la fecha no tienen las evaluaciones calificadas Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

22 OBJETIVOS ESPECIFICOSINDICADOR FRECUENCIA META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ACUM OBSERVACIONES Identificar requisitos legales y otros que apliquen a la organización Eficacia en la identificación de requisitos legales y otros (contractuales y reglamentarios) MENSUAL ≥ 85% 96% 100% 99% 98% Evaluar el cumplimiento de requisitos legales y otros identificados Eficacia en el cumplimiento de requisitos legales y otros (contractuales y reglamentarios) SEMESTRAL ≥ 95% N.A. A la fecha los requisitos legales se encuentran actualizados. La próxima evaluación de los requisitos legales esta programada para el mes de Noviembre de Por el 2% del incumplimiento, se genero un plan de acción y se revisara nuevamente en la próxima evaluación Asegurar las competencias para los colaboradores que realizan trabajo en alturas de acuerdo a requisitos legales Cumplimiento del cronograma de trabajo en alturas ≥ 90% 78% 94% En el mes de Junio se capacito a un grupo de 7 personal administrativo para certificarse en trabajo en alturas nivel avanzado. Asegurar el cumplimiento del requisito legal para riesgo psicosocial Cumplimiento del cronograma de riesgo psicolaboral 92% 160% 105,4% Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

23 OBJETIVOS ESPECIFICOS Disminuir en 15% con respecto al 2011INDICADOR FRECUENCIA META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ACUM OBSERVACIONES Disminuir la accidentalidad Cumplimiento de las Inspecciones MENSUAL ≥ 92% 92% 90% 88% 95% 96% 98% 97% 93,7% Inicialmente se evidencio incumplimientos en el programa de inspección de Bogotá debido a los cambios internos generados en el área, posteriormente se reviso el tema y se reasignaron las tares para dar cumplimiento al programa de inspecciones. Cumplimiento de los Mantenimientos ≥ 90% 100% 79% 62% 102% 87,5% No se cumplió la meta en el mes de mayo y junio porque los equipos se encontraban en uso en las diferentes obras y se reprograma la mantenimiento para el mes de julio. Índice de Lesiones Incapacitantes: Disminuir en un 15% el ILI con respecto al año anterior ANUAL Disminuir en 15% con respecto al 2011 71% -29% -21% -107% -136% -100% -20% El índice de lesiones incapacitantes se ha visto afectado debido al incremento en el número de días generados por incapacidad. Ver plan de acción en IS Índice de frecuencia: disminuir la frecuencia de la accidentalidad en 15% con respecto al año anterior 33% 14% 29% 20% 22% Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

24 OBJETIVOS ESPECIFICOS Disminuir en 15% con respecto al 2011INDICADOR FRECUENCIA META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ACUM OBSERVACIONES Disminuir la accidentalidad Índice de severidad: disminuir la severidad de la accidentalidad en 15% con respecto al año anterior ANUAL Disminuir en 15% con respecto al 2011 100% 54% -44% -68% -152% -195% -191% En lo trascurrido del año hemos tenido tres casos en particular que han generado incapacidades superiores a 30días: Jose Julian Torres (febrero): 103 días Carlos Prieto (Marzo): 44 días Edwin De León Miranda (Mayo): 39 días. El día 18 de julio se solicito por correo electrónico información a la ARP sobre el tema de reubicaciones: se cuenta con el programa de tareas adecuadas, en aquellos trabajadores que tiene accidentes de trabajo Leve y/o operativo, es decir que no superan los 30 días de incapacidad; para aquellos casos de complejidad médica moderada y/o severa, no es posible efectuar la reubicación del trabajador  mientras el tiempo de incapacidad, sino por criterio médico. Cumplimiento de actividades en el programa de gestión para tareas críticas (Trabajo en Alturas, Espacios confinados, Izaje de Cargas) MENSUAL ≥ 90% N.A. 81% 88% 89% 75% 87% Mejorar y mantener las condiciones de salud del personal de la compania Cumplimiento de las Actividades del Programa de Salud Ocupacional 92% 85% 80% 90% 83% 73% 69% 79% Los principales incumplimientos es por retrasos en el programa de capacitaciones. Todas estas serán reprogramadas según informa la Dirección de Talento Humano Mantener el No. De enfermedades profesionales en 1 1 Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

25 OBJETIVOS ESPECIFICOSINDICADOR FRECUENCIA META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ACUM OBSERVACIONES Controlar aspectos e impactos ambientales Cumplimiento de las Actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos MENSUAL 92% 94% 100% 86% 97% Porcentaje de residuos reciclables Bogota ≥ 48% 52% 46% 42% 26% 68% 64% 47% En el mes de mayo se evidencia baja en el indicador, debido a que se genera poca cantidad de reciclables y no se considero necesario fuera enviada hasta no tener una cantidad considerable. En el mes de Junio se evidencia alza del indicador. Se reforzara el tema con campañas de conciencia del manejo de residuos y reinducción en temas relacionados con HSE durante el mes de agosto. Porcentaje de residuos reciclables Medellín ≥ 34% N.A. #¡DIV/0! No se cuentan con datos debido a la falta de personal HSE en la sucursal y porque desde el año anterior se había decidido retirar la sucursal del sistema. Este año con el ingresos del señor Nestor Martinez se evaluará la viabilidad de retomar todos los temas relacionados con HSEQ. Porcentaje de residuos reciclables Barranquilla ≥ 47% 55% 58% 56% 56,0% Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

26 OBJETIVOS ESPECIFICOSINDICADOR FRECUENCIA META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ACUM OBSERVACIONES Controlar aspectos e impactos ambientales Porcentaje de residuos reciclables cali MENSUAL ≥ 39% 36% 34% 50% 23% 30% 35% 34,7% Se refuerza el tema con campañas de clasificación de residuos. Porcentaje de residuos reciclables Planta ≥ 41% 92% 88% 100% 90% 94% 87% 92,1% Cumplimiento de las Actividades del Programa de Uso Eficiente de Agua y Energía ≥ 92% 100,0% Consumo de agua - Bogotá 0,33 - 0,95 m3 0,5 N.A. 0,9 4,4 1,7 Se evidencia alza sustancial en el consumo, de 73 m3 se subió a 355m3 en el mes de julio. El área de servicios generales esta realizando reclamación ante la empresa de servicios para encontrar la causa y solicito visita de inspección. Consumo de agua - Medellín 1 - 1,3 m3 0,7 0,4 0,6 Consumo de agua - Barranquilla 0,5 - 1,04 m3 0,8 0,2 0,3 Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

27 OBJETIVOS ESPECIFICOSINDICADOR FRECUENCIA META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ACUM OBSERVACIONES Controlar aspectos e impactos ambientales Consumo de agua - Cali MENSUAL 1,72 - 2,32 m3 1,6 1,3 1,1 1,4 Consumo de energia -Bogotá Kw 88,5 100,3 108,7 77,3 105,6 122,8 122,7 103,8 Se evidencia alzas en las facturas de energía razón por la cual también se envío carta de reclamación a la empresa para determinar las posibles causas y generar los planes de acción Consumo de energia -Medellín Kw 47,8 62,5 57,2 46,6 66,2 67 57,7 Consumo de energia -Barranquilla Kw 67,3 56,1 65,5 45,3 62,9 66,9 57 59,8 Consumo de energía -Cali Kw 190,9 220,7 274,1 201,0 276,3 315,3 298 250,3 No se tiene información del porque debido a la ausencia del personal responsable en la sucursal por incapacidad (Angela Quintero) Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

28 OBJETIVOS ESPECIFICOSINDICADOR FRECUENCIA META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ACUM OBSERVACIONES Asegurar la eficacia y mejora del proceso en el Sistema SIG Cumplimiento del programa Auditorias ANUAL 95% N.A. 53% 350% 81% Durante el mes de junio se programaron 19 auditorias y se realizaron 10, debido a re programaciones tanto de auditores como de auditados. Al final de las programaciones quedaron hicieron falta 4: Faltaron: 2 auditorias de Carolina Parra (Retirada: Contabilidad y Logística) 1 de Sandra Mendoza (comercial Equipos) 1 de Anyela Vega (gestión Comercial) Verificar que la gestión empresarial esté integralmente asociada con el Aseguramiento de la Calidad, la salud ocupacional y el medio ambiente Cumplir las actividades de todos los programas de HSE MENSUAL 85% 93% 91% 92% 97% 94% Asegurar la solución de quejas, reclamos y sugerencias recibidas y mejorar la satisfacción del cliente Eficacia en Atención y Respuesta de Quejas, Reclamos y Sugerencias 90% 100% N.A 75% 25% 150% 0% Falta respuesta de las quejas por parte de las áreas a la que es direccionada la situación y falta seguimiento por parte del área de Mercadeo en los informes mensuales. Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

29 RESULTADO DE INSPECCIONES GERENCIALESLas inspecciones gerenciales (COL-F129) se realizan de manera trimestral. Durante el periodo evaluado se realizaron 10. Edinson Estrada: 2 Eduardo Niño: 2 Yair Lesmes: 5 Camilo Garcia: 1 No se presentan hallazgos ni desviaciones relevantes durante la realización de estas. Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

30 ESTADO DE REGISTROS DE MEJORA GENERADOS EN EL PERIODOA la fecha el estado acumulado de los registros de mejora es el siguiente es : 23 con Plan de Acción (incluyendo los registros del año 2011) Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

31 Durante el I semestre del año 2012 se han generado 4 RM Preventivos y 10 Correctivos.Evidenciando de esta manera que hay que reforzar el tema de acciones preventivas Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

32 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNASEl resultado de la revisión gerencial anterior se envío por correo electrónico a todas las sucursales y obras con el fin de realizar divulgación. Todos los procesos que se reciben a través del buzón de sugerencias son informados y re direccionados a las áreas encargadas. Divulgación de campañas ambientales en disposición de residuos sólidos. Capacitación en conceptos RESPEL y disposición de los mismos. EXTERNAS Se recibió carta de parte de Emgesa por cobro de apremio por accidentalidad en la obra de contrato No , de parte del señor OSVALDO RAFAEL NOVOA (Jefe de Mantenimiento) Se recibieron los resultados de las Evaluaciones de proveedores realizadas durante el periodo de enero a Julio de 2012. A la fecha no se tiene programada visita de seguimiento de la secretaria ambiental en referencia a la visita técnica realizada en el mes de Octubre 2011 donde se evidencio que la empresa tiene publicidad exterior visual en la fachada del establecimiento que no cumple con la establecido en el Decreto 959 de 200, Decreto reglamentario 506 de 2003 y Resolución 931 de 2008 y demás normas vigentes en el tema. Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

33 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA (COPASO)Dentro de las principales actividades realizadas por el COPASO se encuentran: En el mes de febrero se realizaron las votaciones para la escogencia de los nuevos miembros del COPASO quedando de la siguiente manera: Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

34 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA (COPASO)Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

35 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA (COPASO)2.Participación en investigaciones de accidentes (Cali, Planta, Medellín, Barranquilla, Bogotá y obras). 3. Con respecto a los comités de convivencia en las sucursales, a la fecha no se han presentado casos de Acoso laboral. 4.COPASO BOGOTA: Las reuniones correspondientes a los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo están al día con el proceso. En el mes de Junio el COPASO no se reunió por falta de quórum. Los meses de Julio y Agosto el COPASO se reunió y se encuentra en reestructuración por salida de integrantes de la compañía. Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

36 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA (COMITÉ DE CONVIVENCIA)El comité de convivencia se encarga de dar cumplimiento a la Ley 1010 de 2006 de Acoso Laboral, actuando como mediador frente a situaciones en las que se demuestre que existe acoso laboral ejercida sobre un empleado por parte del empleador, jefe, superior o compañero. La Resolución 652 de 2012 mediante la cual el Ministerio del Trabajo establece un término de 3 meses para que todas las empresas privadas y públicas conformen el Comité de Convivencia Laboral, so pena de multas, el cual identificará e intervendrá frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causadas por el estrés ocupacional y acoso laboral. En esta resolución se establecía que el plazo máximo para que todas las entidades públicas y empresas privadas constituyeran el Comité de Convivencia Laboral, so pena de multas, era hasta el 30 de julio de 2012, pero por la Resolución 1356, dicho término se amplió hasta el 31 de diciembre de 2012. Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

37 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA (COMITÉ DE CONVIVENCIA)MIEMBROS DEL COMITÉ BOGOTA: Anyela Vega – Pedro Delgado CALI: Dolly Hincapie – Luis Cardenas PLANTA: Luis Palacios – Alfonso Morales MEDELLIN, BARRANQUILLA Y BUCARAMANGA: Debido al tamaño de estas sucursales, se estableció que sus temas relacionados con acoso laboral deberán ser remitidos al Comité de la ciudad de Bogotá. OBRAS: Para el caso de las obras, dependiendo del lugar, trabajaran con el comité de la sucursal mas cercana. Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

38 ANÁLISIS DE CAMBIOS EXTERNOS E INTERNOS QUE AFECTEN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE HSEQDurante el periodo de Enero a Agosto de 2012, se presentaron los siguientes cambios internos que afectan al sistema integrado de gestión HSEQ: 1. Cambio en la Gerencia General: Ing. Camilo García. 2. Renuncia del Director de HSEQ: Ing. Renne Montenegro, ingresa en su reemplazo la Ing. Sandra Bermeo 3. Salida de la Organización de personal capacitado como Auditor Interno. 4. Renuncia del encargado del área de mercadeo responsable de hacer seguimiento a las quejas Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

39 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORAIncluir el indicador de satisfacción resultado de las encuestas realizadas a los clientes dentro de los objetivos 2012. Entrenar al personal de servicios de mantenimiento a nivel nacional en temas relacionados con HSE para crearles la competencia para pensar, analizar y realizar sus tareas de manera segura. Implementar programas de motivación para el personal que realiza actividades de: COPASO, Brigadas de Emergencia, Auditores Internos Definir las reglas cardinales de HSEQ Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

40 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES ANTERIORESACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Establecer las reuniones por áreas para dar a conocer los objetivos y los resultados de los indicadores a la Gerencia General durante el año 2012 de acuerdo con lo establecido en la norma ISO 9001:2008 en el numeral Katty Barros Sandra Mendoza Agosto 2012 Se modificaron los formatos para el análisis de indicadores y se divulgaron con fecha: 3 de julio de 2012 Falta elaboración de instructivo y definir con la gerencia general la fecha de la primera reunión y la periodicidad de estas. Establecer una directriz para el ingreso del personal a todas las charlas y capacitaciones que se establezcan en HSEQ con el fin de mejorar la participación del personal y aprovechar este recurso. Destinar los recursos económicos para reactivar el programa de Feed Back Safety (seguridad basada en comportamientos) para el 2012. Actividades de mejora para mejorar el clima laboral durante 2012 Talento Humano Para el tema de Feed Back toca revisar el presupuesto para volver a implementarlo. Se retomara el tema con la señora Rosario Gelvez para que haga la negociación con la gente de Psydev (proveedor del programa) Las actividades de clima laboral y bienestar son temas que se están revisando con Luis John dentro de la restructuración del área para hacer la implementación. Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3

41 GRACIAS Dirección HSEQ Fecha de Divulgación 02/12/ COL-F073 REV3