1 Seminario Sobre Herramientas Informáticas de Control Tributario Junio 2007 Cartagena de Indias, Colombia

2 CC Sociedades asignación RUC centralizado en DGII Personas físicas RUC = Numero de Identificación Ciudadano Extranjeros No residentes Numero Asignado por DGII Extranjeros Residentes RUC=Numero Identificación Ciudadano Identificación de Contribuyentes

3 CC  Dirección General Aduanas  Tesorería de La Seguridad Social  Junta Central Electoral  Tesorería General de la Republica Acuerdos Institucionales

4 CC Sistema Involucrados  Sistema de Información Tributaria  Sistema de Cruces de Información  Sistema de Control de Casos  Sistema de Control de Auditorias  Cubos de Información y DATAW

5 CC BANCOS ELECTRICAS ADQUIRENCIA SIC CONTRIBUYENTES Sistema de Información Cruzada

6 CC Proceso de captación de datos: ITBIS Adelantado RNC CASILLA 5: ITBIS PAGADO EN COMPRAS LOCALES CASILLA 7: ITBIS PAGADO EN IMPORTACIONES CASILLA 6: ITBIS PAGADO POR SERVICIOS DEDUCIBLES RNC NUMERO FACTURA FECHA TOTAL FACTURA ITBIS PAGADO RNC SIT SIC RNC

7 CC Proceso de captación de datos: Retención ITBIS SIC

8 CC Proceso de captación de datos: Retención 0.15% Bancos BANCOS RNC PERIODO RETENCION 0.15% CARGOS BANCARIOS SIC SIT RECTIFICATIVA CONTRIBUYENTE CASILLA 12.4: OTROS GASTOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADO (B1) RNC

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10 Resúmen del Estatus de los Casos por Usuario

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16 CC Paneles de Indicadores  Indicadores Generales  Recaudo por Tipo de Impuesto  Recaudo por Unidad Receptora  Presupuesto Vs Ejecución  Operaciones Declaradas e Impuesto Pagado (ITBIS)

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20 CC Modelos de Paneles de Indicadores  Indicadores Generales  Recaudo por Tipo de Impuesto  Recaudo por Unidad Receptora  Presupuesto Vs Ejecución  Operaciones Declaradas e Impuesto Pagado (ITBIS)

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23 CC Factores Críticos de Éxito  Especificaciones Modelo  Capacitación Usuario  Ventanas de Extracción de Data  Dimensionamiento de Procesamiento Requerido  Seguridad en el Acceso